股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2016-053
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第六届董事会第十九次会议于 2016 年 9 月 8 日（星期四）上午 8：30 在北京市
民族饭店 301 会议室召开。本次会议的通知已于 9 月 2 日以电话及邮件方式送达
公司各位董事、监事。公司董事长张润钢先生主持本次会议，本次会议应到董事
8 名，8 名董事全部出席会议，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
一、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0
票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任孙坚先生（简历见附件 1）任公司总经理职务，任期与
本届董事会任期一致(本议案生效之日起至 2018 年 8 月 4 日)。
公司原总经理张润钢先生因工作变动，不再担任公司总经理职务。
二、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0
票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任六名副总经理，分别为：
1、聘任袁首原先生为公司常务副总经理（简历见附件 2）。
2、聘任李向荣女士为公司副总经理（简历见附件 3）。
3、聘任杨军女士为公司副总经理（简历见附件 4）。
4、聘任段中鹏先生为公司副总经理（简历见附件 5）。
5、聘任宗翔新先生为公司副总经理（简历见附件 6）。
6、聘任蒋蓓蕾女士为公司副总经理（简历见附件 7）。
董事会本次聘任的六名副总经理任期与本届董事会任期一致(本议案生效之
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日起至 2018 年 8 月 4 日)。
公司原常务副总经理付天祝先生因已退休，不再担任公司常务副总经理职务。
三、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0
票的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任副总经理李向荣女士兼任公司财务总监，任期与本届董
事会任期一致(本议案生效之日起至 2018 年 8 月 4 日)。
公司原首席财务官杨军女士因工作变动，不再担任公司首席财务官职务。
四、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权
0 票的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》。
《关于修订公司章程的议案》详见公司公告临 2016-054 号，本议案需提交
公司股东大会审议通过，且为特别议案，需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。
公司董事会将另行公告 2016 年第三次临时股东大会通知。
公司独立董事对上述一、二、三项议案发表的独立意见详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 8 日
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附件 1：孙坚先生简历：
1964 年 8 月出生，学士学位。2000-2003 年，任百安居市场副总裁，2003-2004
年，任百安居中国区运营副总裁。自 2004 年开始担任如家酒店集团的董事兼首
席执行官，兼任中国连锁行业协会副会长，中国饭店协会副会长及中国酒店业名
人俱乐部副主席。
附件 2：袁首原先生简历
1966 年 8 月出生，研究生学历。毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业。
曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理
兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团
培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官。现任首旅
酒店集团党委书记、纪委书记、工会主席兼首旅建国党总支书记、董事、首席执
行官。
附件 3：李向荣女士简历
1973 年 1 月出生，工商管理硕士，中国注册会计师。国际特许公认会计师
公会（ACCA）资深会员。1993 年加入联合利华，期间在中国、英国及新加坡的
多个不同部门历任多种财务管理职位。2007-2010 年，任联合利华大中华区财务
总监。2010 年担任亨得利控股公司（香港上市公司：3389）首席财务官。自 2014
年 8 月加入如家酒店集团，担任首席财务官。
附件 4：杨军女士简历
1963 年 6 月出生，大学本科学历，中共党员，注册会计师、高级会计师。
曾任北京市民族饭店采购供应部、计划部、财务部经理、财务总监；海南南山文
化旅游开发有限公司总会计师；首旅酒店集团财务部经理；现任首旅酒店集团党
委委员、首席财务官。
附件 5：段中鹏先生简历
1967 年 11 月出生，中共党员，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首
都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、
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董事会秘书、党委委员、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处
挂职任副处长，兼任北京旅游广告有限责任公司董事长、总经理；兼任北京市京
伦饭店有限责任公司董事长。现任首旅酒店集团董事、党委委员、总经理助理、
董事会秘书。
附件 6：宗翔新先生简历
1965 年 4 月出生，经济管理专业学士学位。2003 年-2004 年，任易初莲花
超市公司运营副总裁兼华南区商品部助理高级副总裁。2004 年 12 月-2006 年 10
月，任百安居中国区运营副总裁和华东区总经理。自 2006 年 10 月加入如家酒店
集团，担任首席运营官。
附件 7：蒋蓓蕾女士简历
1962 年 8 月出生，大学本科学历，曾任美国 HRC 全球预订中心北京代表处
总经理；北京好苑建国商务酒店市场营销总监；北京市民族饭店市场营销总监兼
客务总监、运营总监。现任首旅酒店集团首席市场官。
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