证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2016-033
江苏恒立液压股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月27日以书
面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第一次会
议的通知，会议于2016年9月7日下午15:30以现场与通讯表决相结合的方式召开，会
议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式出席董事1名。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举董事长、副董事长的议案》；
同意选举汪立平先生担任公司第三届董事会董事长，同意选举姚志伟先生担任
公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通
过之日起三年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2016年9月8日上海
证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》；
同意选举汪立平先生、邱永宁先生、杨华勇先生、徐兵先生、俞雪华先生为公
司第三届董事会战略委员会成员，其中汪立平先生为战略委员会召集人；
同意选举俞雪华先生、姚志伟先生、徐兵先生为公司第三届董事会审计委员会
成员，其中俞雪华先生为审计委员会召集人；
同意选举杨华勇先生、徐兵先生、邱永宁先生为公司第三届董事会提名委员会
成员，其中杨华勇先生为提名委员会召集人；
同意选举徐兵先生、俞雪华先生、邱永宁先生为公司第三届董事会薪酬委员会
成员，其中徐兵先生为薪酬委员会召集人。
上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会会议审议通过
之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，
并由接任的董事自动承继委员职务。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任邱永宁先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事
会会议审议通过之日起三年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2016年9月8日上海
证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任徐进先生、赵雪阳先生、王斌先生、胡国享先生为公司副总经理；
同意聘任丁浩先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
以上5位高级管理人员的任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通
过之日起三年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2016年9月8日上海
证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任张小芳女士、周佳立先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，
任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
附高级管理人员及证券事务代表简历。
江苏恒立液压股份有限公司
董事会
2016年9月7日
附：
姓名 高级管理人员简历
1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本
徐进 公司销售部经理，现任本公司董事、副总经理、营销总监，恒
航液压执行董事兼总经理。
1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学生产运营
研修班结业。历任武进启闭机厂职工、上海新宇液压公司职工、
赵雪阳
本公司制造一部部长、监事。现任本公司副总经理、事业一部
总经理。
1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本
王斌 公司区域销售经理、采购部经理、供应链总经理，现任本公司
副总经理、恒立科技副总经理。
1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本
胡国享 公司技术中心主任/设计部经理、总经理助理。现任本公司副总
经理、事业二部总经理。
1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，
硕士研究生学历，具有证券、法律从业资格。历任平安证券、
丁浩
红塔证券、华林证券投行部门经理、安信信托信托经理，本公
司投资总监。现任本公司董事会秘书兼财务负责人。
姓名 证券事务代表简历
1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。
张小芳 曾任本公司法务专员，现任公司监事会主席、证券投资部经理、
上海立新监事、恒立科技监事、恒航液压监事。
1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任本
周佳立
公司证券事务专员，现任本公司证券事务代表。
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