思拓律师事务所 中粮屯河 2016 年第二次临时股东大会
新疆思拓律师事务所
关于中粮屯河股份有限公司
二 0 一六年第二次临时股东大会
法律意见书
思拓证股字[2016]第 6 号
新疆思拓律师事务所
二 0 一六年九月
1
思拓律师事务所 中粮屯河 2016 年第二次临时股东大会
新疆思拓律师事务所
关于中粮屯河股份有限公司
二 0 一六年第二次临时股东大会
法律意见书
思拓证股字[2016]第 6 号
致： 中粮屯河股份有限公司
新疆思拓律师事务所（下称本所）接受中粮屯河股份有限公司（下称公
司）的委托，委派本所赵旭东律师、马卿律师出席公司 2016 年第二次临时
股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《中粮屯河股
份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意
见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2016 年 8 月 23 日分别在《上海证券报》和上海证券
交易所网站上刊登了《中粮屯河股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时
股东大会的通知》的公告，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、
召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、
起止日期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他
事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2016 年 9 月 7 日下午 14：30 时在
新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提
供了网络投票平台。
2
思拓律师事务所 中粮屯河 2016 年第二次临时股东大会
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》、《中粮屯河 2016 年第二次临时股东
大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股东提供的股票账户卡复印件、企
业法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书、《证券投资业务许
可证》及上证所信息网络有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本
次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 18 人，参与投票的股份数为
1,057,805,805 股，占公司总股本的 51.55％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 7 人，代表股份
1,057,749,905 股，占公司总股本的 51.55%；
（2）参加网络投票的股东人数为 11 人，代表股份 55,900 股，占公司
总股本的 0.003%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《中粮屯河股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会
董事、监事、高级管理人员签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监
事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
经查验《中粮屯河股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会表决票》、
《中粮屯河股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案现场会议表决结
果汇总表》，并根据现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司的网络投票
表决统计结果，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表
决通过。
3
思拓律师事务所 中粮屯河 2016 年第二次临时股东大会
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0 一六年第二次临时股东大会的召集召开程序、
出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表
决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
4
思拓律师事务所 中粮屯河 2016 年第二次临时股东大会
本法律意见书以逐页加盖“新疆思拓律师事务所”条形章并最后一页加
盖本所印章为有效文本。
新疆思拓律师事务所
负责人： 经办律师：
周 茹 赵旭东
马 卿
二零一六年九月七日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
