证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2016-042
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第十次会议通知已于 2016 年 9 月 2 日分别以书面、传真、邮件等方
式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2016 年 9 月 7
日，公司第八届监事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决
监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，根据《公司法》及公司《章程》的有
关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
1、审议通过《关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议
案》。
与会监事一致认为：本次下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易
在参考评估价值基础上依据市场价格协商定价，符合公司和股东利益，审
议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
2、审议通过《关于公司在贵阳市购置行政办公楼的议案》。
与会监事一致认为：本次公司对外投资暨关联交易以市场价格为基
础，经双方协商定价，符合公司和股东利益，审议程序符合法律、法规、
中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
二〇一六年九月八日
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