证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-080
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016 年第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2016年第十三次会议
经全体董事同意于2016年9月7日上午以现场加通讯方式召开。会议由
公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加
表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表
决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》
公司于 2015 年 9 月 22 日与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍
山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,
贷款额度为 2 亿元人民币，公司以下列资产为该项贷款提供抵押担
保：
土地使用权/房屋建筑物账面价
土地面积 建筑面积 值
序号 地块权属 评估值
（M2） （M2） 2016 年 7 月净
原值
值
珠海中富实业股份
150,177 22,210 97,516,736.59 80,533,573.55 222,113,163
有限公司
1
珠海保税区中富聚
16,575 12,630.88 19,756,062 9,779,470.4 60,586,064
酯啤酒瓶有限公司
截止 2016 年 8 月 31 日，该《借款合同》项下贷款余额为 1.44
亿元，该笔贷款将于 2016 年 9 月 24 日到期，现公司拟向鞍山银行申
请将该贷款展期一年。
董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：
1、作为借款人的贷款展期合同，及与之有关的文件及通知；
2、作为担保人的贷款展期担保合同，及与之有关的文件及通知。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于提请召开 2016 年第八次临时股东大会的议
案》。
提请于 2016 年 9 月 23 日召开 2016 年第八次临时股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2016 年第八次临时股东大会的通知》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 7 日
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