证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临 2016-047
中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第十二次会议(通讯)
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第十二次会议于 2016 年 9 月 7 日下午 14 时在北京市朝阳区东三环中
路乙 10 号艾维克大厦 20 层公司会议室,以通讯方式召开。会议应出
席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司监事及高级管理人员列席了会
议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:
一、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2016 年 9 月 23 日召开公司 2016 年第四次临时股
东大会,详见《中航资本控股股份有限公司关于召开 2016 年第四次
临时股东大会的通知》。
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表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 8 日
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