证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临 2016-046
中航资本控股股份有限公司
第七届监事会第五次会议(现场和通讯)
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司” 或“中航资本”)
第七届监事会第五次会议于 2016 年 9 月 7 日上午 11 时在北京市朝阳
区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层公司会议室,以现场和通讯相
结合方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席胡晓峰先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:
一、审议通过了《关于调整公司第七届监事会监事的议案》
公司监事会主席胡晓峰先生因工作变动,辞去公司监事、监事会
主席职务,公司监事会提名胡创界先生为公司本届监事会监事候选人
(简历请见附件),任期至第七届监事会届满为止。根据《公司法》
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和《公司章程》等有关规定,在股东大会选举出新监事之前,胡晓峰
先生仍将继续履行监事职责,其辞呈自新监事就任时生效。
公司感谢胡晓峰先生担任公司监事会主席期间所做出的贡献。
本议案经监事会审议同意后,尚须提交公司 2016 年第四次临时
股东大会批准。
表决结果:同意票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
监 事 会
2016 年 9 月 8 日
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附件:
胡创界先生:男,汉族,1964 年 9 月出生于上海金山,1985 年 8
月参加工作,中共党员,毕业于南京航空学院机械制造专业,上海交
通大学 EMBA 学位,研究员。历任上海航空电器厂技术员,车间副主
任、党支部书记,副总工程师,副厂长,副厂长、党委副书记、纪委
书记,厂长、党委书记;上海航空电器有限公司董事长、总经理、党
委书记;中航工业上电及中航工业万里董事长、总经理、党委书记;
中航工业资产总经理、董事、分党组副书记,董事长、分党组书记。
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