证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2016-048
河南太龙药业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会
议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,090,802
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.17
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场
投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，本次股
东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李金宝、陶新华及独立董事王波因在外
地出差，缺席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书罗剑超出席了本次会议；公司高管赵海林、邢泽田出席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 李景亮 196,090,802 100 是
1.02 李辉 196,090,802 100 是
1.03 罗剑超 196,090,802 100 是
1.04 李金宝 196,090,802 100 是
1.05 陶新华 196,090,802 100 是
1.06 赵健朝 196,090,802 100 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 王波 196,090,802 100 是
2.02 张复生 196,090,802 100 是
2.03 周正国 196,090,802 100 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 张志贤 196,090,802 100 是
3.02 刘洪 196,090,802 100 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1.01 李景亮 28,613,138 100
1.02 李辉 28,613,138 100
1.03 罗剑超 28,613,138 100
1.04 李金宝 28,613,138 100
1.05 陶新华 28,613,138 100
1.06 赵健朝 28,613,138 100
2.01 王波 28,613,138 100
2.02 张复生 28,613,138 100
2.03 周正国 28,613,138 100
3.01 张志贤 28,613,138 100
3.02 刘洪 28,613,138 100
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、肖克贵
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议
事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、
《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 河南太龙药业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、 河南仟问律师事务所出具的《关于河南太龙药业股份有限公司 2016 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
河南太龙药业股份有限公司
2016 年 9 月 8 日
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