证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临 2016—049
河南太龙药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2016 年
8 月 28 日通知全体董事，于 2016 年 9 月 7 日下午 15 时在公司一楼
会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开，应出席董事九名，
实际出席董事九名,其中独立董事王波、董事李金宝、陶新华以通讯
表决方式参加了会议，公司监事列席了会议。会议由公司董事长李景
亮先生召集并主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《选举公司第七届董事会董事长的议案》；
同意选举董事李景亮为公司第七届董事会董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》；
根据董事长提名，董事会同意聘请李辉为公司总经理，任期与新
一届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；
根据总经理提名，聘任赵海林为公司常务副总经理、财务负责人，
聘任苏风山、张立壮、付胜龙为公司副总经理；任期与新一届董事会
一致。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘请公司董事会秘书及证券事务代表的议
案》；
同意聘任付胜龙为公司董事会秘书，聘任魏作钦为董事会证券事
务代表；任期与新一届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《董事会专门委员会人员安排》的议案。
经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、陶新华组
成，李景亮任负责人；审计委员会由张复生、周正国、罗剑超组成，
张复生任负责人；提名委员会由王波、张复生、赵健朝组成，王波任
负责人；薪酬与考核委员会由周正国、王波、李金宝组成，周正国任
负责人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 7 日
附件：公司高管简历
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附件简历：（其他高管董事换届时均已披露）
赵海林： 男，1975 年 3 月出生，大学学历，中级会计师，中共党员。
曾任本公司财务部部长、副总经理。现任公司常务副总经理、财务负
责人。
苏风山：男，1977 年 10 月出生，大学学历，中共党员，曾任本公司
销售部经理，现任本公司医药事业部营销中心总监。
张立壮：男，1966 年 8 月出生，高级工程师，本科学历、学士学位，
中共党员。曾任本公司副总经理、生产技术部部长、科技部部长，现
任本公司企业生产负责人。
付胜龙：男，1964 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中
共党员，具有律师和证券从业资格，曾任兰考一中教师，郑州煤电股
份有限公司董秘、副总经理，海南郑海实业贸易有限公司总经理。现
任本公司证券部部长，已取得董事会秘书资格证书。
证券事务代表简历：
魏作钦：男，1978 年 3 月出生，大学学历，中共党员。曾任公司审
计部部长，证券部副部长。现任本公司证券事务代表，已取得董事会
秘书资格证书。
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