证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-048
中航三鑫股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开的情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、现场会议召开时间：2016 年 9 月 7 日（周三）下午 15：00
网络投票时间为：2016 年 9 月 6 日—2016 年 9 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月
7 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
9 月 6 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 7 日下午 15:00 的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长朱强华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代理人共计 10 人，代表有效表决权的股份数
299,803,600 股,占公司有表决权总股份 803,550,000 股的 37.31%。其中，持股
在 5%以下（不含 5%）的中小股东共 5 名，代表股份 234,600 股，占公司有表决
权总股份 803,550,000 股的 0.03%。
董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表
决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决
结果如下：
一、审议通过《关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目涉及关联交易的
议案》，该议案同意 62,460,181 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.7509％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份 0％；弃权 156,000 股（其中，因未投
票默认弃权 156,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2491％。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 78,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.5038％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 156,000 股（其中，因未投票默
认弃权 156,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 66.4962％。
二、审议通过《关于调整 2016 年度预计发生日常性关联交易部分额度的议
案》，该议案同意 62,616,181 股，占出席会议股东有效表决股份的 100％；反对
0 股,弃权 0 股。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 234,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所文梁娟、金田见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议
人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
二〇一六年九月八日
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