证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临 2016-045 号
天津中新药业集团股份有限公司
2016 年第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2016 年 8 月 26 日发出会议通
知,并于 2016 年 9 月 7 日以现场结合通讯方式召开了 2016 年第八次
董事会会议。本次会议应参加董事 9 人,实参加董事 7 人,董事张建
津、马贵中未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:
审议通过续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年度境内审计师,续聘 RSM 石林特许会计师事务所为公司 2016 年度
境外审计师,并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 8 日