南京公用发展股份有限公司
董事长工作细则
（经公司九届十一次董事会审议通过）
二○一六年九月六日
南京公用发展股份有限公司董事长工作细则
南京公用发展股份有限公司
董事长工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司治理，强化董事会决策功能，确保股
东大会和董事会决策的有效执行，保证公司经营决策和日常管理的有
机衔接，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称
“《上市规则》”)等国家法律法规和《公司章程》的有关规定，结合
公司实际，制定本细则。
第二条 公司依法设立董事长职务，并由董事长担任公司法定代
表人，代表公司并依据《公司章程》和股东大会的授权，全面负责处
理公司法人财产事项和决策公司重大、重要事项。董事长对董事会负
责，如果董事长不能履行职责,或者董事长发生重大变更,董事会有权
修改本细则。
第二章 董事长的任职资格及任免程序
第三条 董事长的任职资格：
（1）有丰富的市场经济知识，能够正确分析、判断国内外宏观
经济形势和市场发展趋势，有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，
敢于负责；
（2）有良好的民主意识，心胸广阔，任人唯贤，团结同仁；
（3）有较强的沟通、协调能力，善于协调董事会内部、董事会
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与股东、董事会与总经理之间的关系，有较强的组织实施股东大会和
董事会决议的能力；
（4）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业业务，了解多
种行业生产经营情况，并能很好地掌握国家有关政策、法律和法规；
（5）能全面履行诚信与勤勉义务，清正廉洁，公道正派，知人
善任；
（6）有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努
力开创工作新局面；
（7）熟悉并能遵守《公司法》、《证券法》及其他上市公司运作
法律法规和《公司章程》；
（8）《公司法》第 146 条所规定的情形以及被中国证监会确定为
市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事长。
第四条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第五条 董事长每届任期三年，任期届满可以连选连任。
第三章 董事长的职权和义务
第六条 根据《公司章程》等相关规定，赋予董事长下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）组织、督促、检查董事会决议的实施情况，并向董事会报
告；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会的重要文件和应由公司法定代表人签署的其他
文件,包括但不限于下列文件：
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1、在董事会授权范围内，批准抵押融资和贷款事项的文件；
2、在董事会授权范围内，批准公司法人财产的处置和固定资产
购置的事项；
3、根据董事会授权，审批和签发一定额度的公司财务支出拨款；
4、根据董事会决定，对公司定期报告签署书面确认意见。
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事
务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事
会和股东大会报告；
（六）提名公司总经理、董事会秘书人选；
（七）在经公司人事部门考核，征求公司党组织、公司董事意见
后，有权聘用或解聘董事会常设机构负责人；
（八）董事长审批年度财务预算内的董事会费用开支，审批总经
理、董事会秘书、董事会常设和非常设机构的费用报销以及公司财务
制度中明确须由董事长审批的项目；
（九）对超过经营层权限范围的公司重大发展战略、收购出售资
产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、重大人事事项、组
织机构调整、公司投融资及贷款活动等一系列重大事项，以及超过经
营计划和年度预算范围内的事项，由董事长组织召开董事会审议，对
于超过董事会权限范围的，需再提交股东大会审议；
（十）董事长应定期听取经营层关于公司生产经营情况的汇报，
有权要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作，并可就公司各项
业务活动或会议决定以口头或书面形式向经营层提出意见；
（十一）董事长可通过审计委员会或审计部，对公司经营运作进
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行审计监督，包括（并不限于）财务审计和管理审计监督；
（十二）董事长应对监事会提出的关于经营行为存在的问题进行
调查，提出整改意见；
（十三）董事会授予的其他职权。
第七条 董事长应严格执行决策程序；重大事项应当组织有关专
家、专业人员或机构进行评审论证，做到科学决策。
第四章 会议制度
第八条 公司设董事长工作会议（党政领导联席会议）制度。会
议由董事长主持，党委书记、总经理、副总经理、副书记、纪委书记、
工会主席、财务负责人、董事会秘书、党委委员参加，总经理办公室
主任列席并作会议记录。必要时，董事长可以决定公司其他人员列席
会议。
会议原则上每周召开一次，召开的时间和研究的议题由董事长在
听取有关人员的意见或建议后确定。会议主要为传达股东大会、董事
会及上级管理部门的要求，研究公司的重要事项，通报重要工作的进
展情况，包括并不限于：
1、公司中长期发展规划、年度经营计划、经营预算和经营决算；
2、资产收购和出售、资产报损和资产抵押等资产处置、对外投
资、对外担保事项；
3、对外重大合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠
与、承包、租赁等）；
4、重大诉讼与仲裁事项；
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5、公司高级管理人员工作分工方案；
6、内部管理机构的变更、分支机构的设置和变更；
7、公司中层、助理及派至控参股公司的董事、监事等人员的任
免、奖惩事宜；
8、公司的基本管理制度及具体规章。
会议应对提交的议题或事项进行充分协商、论证，形成会议纪要
或决定，并委托相关部门负责落实、督办及检查。会议实行民主集中
制原则，进行表决的人员可以采取口头表决、举手表决、书面记名表
决和书面无记名表决等方式。对于所议事项的表决，在同意和反对人
数相等时，由董事长决定办理意见。对超过经营层权限范围内的事项
提出议案提交董事会或股东大会审议。
第九条 参加公司总经理工作会议、经营活动分析会议。
第十条 董事长可视工作需要临时召开其他专门或综合会议，并
决定日期、议题、出席人员等。
第五章 董事长薪酬和考核
第十一条 董事长任期内年度工作目标完成情况的考核结果与年
薪挂钩，具体标准按公司相关管理制度执行。
第十二条 董事会薪酬与考核委员会对董事长任期内（含提前离
任）任职情况提出初步考核意见报董事会会议审议。对提前离任的董
事长的考核在其离任审计进行完毕后进行。
第六章 其他
第十三条 董事会会同监事会负责对董事长进行离任和临时审计
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监督。
第七章 附则
第十四条 本细则未尽事宜或者与有关法律、法规相悖的，按有
关法律、 法规、规章处理。
第十五条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本细则经董事会审议通过之日起施行。
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