股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2016-042
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司法人治理，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山）根据
《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：
一、注册资本变更
经中国证监会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]856 号）核准，公司向特定对象非公开发行了 9,736 万股 A
股股票。每股面值人民币 1.00 元，发行价格 13.64 元/股。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了天健验[2016]182 号《验资报告》，截至 2016 年 8 月 25 日，
会稽山本次非公开发行募集资金净额为人民币 1,300,690,400.00 元，其中新增注
册资本人民币 97,360,000.00 元，资本公积股本溢价人民币 1,203,330,400.00 元。
鉴于公司非公开发行股票的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币 40,000
万元”变更为“人民币 49,736 万元”。
二、修改《公司章程》部分条款
公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修订前后如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为
第六条 公司注册资本为人民币 49,736 万元。
人民币 40,000 万元。
第一百零七条 董事会由 第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
9 名董事组成，其中独立 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1-2 人。董事长和
董事 3 名。 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
上述公司变更注册资本及《公司章程》修改事项，将提请公司 2016 年第三
次临时股东大会审议，并以浙江省工商行政管理局核准为准。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一六年九月八日
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