证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－012
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十三次董事会于 2016 年 9 月 7 日，
以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人, 实际参加表决董事 9 人，此次会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
一、修改《公司章程》部分条款的议案；
原第六条 公司注册资本为人民币 211,523,400 元。
修改后第六条 公司注册资本为人民币 423,046,800 元。
并提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、更换公司董事的议案 ；
朱启昕先生由于工作变动辞去公司董事职务，中国第一汽车集团公司推荐邱枫
先生为公司八届董事候选人。
公司董事会提名曲刚先生、沈颂东先生为八届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、聘任公司副总经理的议案；
邱枫先生因工作变动原因，申请辞去长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副
总经理职务。陈培玉总经理提名包亚忠先生任公司副总经理。
包亚忠、男、汉族、1971 年生、中共党员、研究生、工程师。历任一汽进出口
公司业务主管、一汽集团公司办公室业务主管、总经理秘书，一汽进出口公司/一汽
日本公司总经理助理兼一汽日本公司总经理，长春富奥东阳塑料制品有限公司总经
理；长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司总经理。
1
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、独立董事提名人声明；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 7 日
董事候选人简历附后：
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沈颂东，男，汉族，1960 年生，九三学社，经济学博士，吉林大学商学院教授，
博士生导师；曾任长春邮电学院管理系主任、吉林大学商学院副院长；曾经社会兼
职：长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市工商联副主
席。现任吉林大学商学院教授。
主要研究领域及课程：产业组织、战略与运营管理、内部控制、项目管理。先
后在《经济管理》、《经济纵横》、《学习与探索》等刊物上发展论文 80 多篇。作
为项目负责人完成或正在参与的国家社科基金、省部级项目及大型企业集团各种科
研项目数十项。其中《邮电企业投资决策理论、方法、政策研究》获得信息产业部
科技进步三等奖；主持典型项目包括：国家社会基金项目《我国公用企业改革对策
研究》、国家软科学项目《TD 产业商业化模式及发展对策研究》获吉林省社科成果
二等奖。信息产业部的《电信资费理论及成本测算》对我国电信资费调整及定价起
到了重要参考作用。
曲刚，男，汉族，1963 年生，计算机专业和会计专业本科，讲师；历任建设银
行黑龙江省信托投资公司股票营业部总经理，长江证券有限公司投资银行总部 —
—东北分部总经理，上海久昌实业有限公司副总裁，上海丰华（集团）股份有限公
司（600615）董事会秘书，百瑞信托投资有限公司董事长助理；现任上海牛傘资产
管理有限公司联合创始人总经理，航天通信控股集团股份有限公司独立董事。
邱枫，男，汉族，1964 年生，中共党员，高级工程师，工学硕士，历任一汽车
轮厂工艺员、主管工艺员、副总工程师、副总师兼研究所所长、副总经理、副总经
理（主持工作）、总经理，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理。现任
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。
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