一汽富维:八届十三次董事会决议公告

来源:上交所 2016-09-08 00:00:00
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证券代码:600742 证券简称:一汽富维 编号:临2016-012

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十三次董事会于 2016 年 9 月 7 日,

以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事 9 人, 实际参加表决董事 9 人,此次会

议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过了:

一、修改《公司章程》部分条款的议案;

原第六条 公司注册资本为人民币 211,523,400 元。

修改后第六条 公司注册资本为人民币 423,046,800 元。

并提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、更换公司董事的议案 ;

朱启昕先生由于工作变动辞去公司董事职务,中国第一汽车集团公司推荐邱枫

先生为公司八届董事候选人。

公司董事会提名曲刚先生、沈颂东先生为八届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、聘任公司副总经理的议案;

邱枫先生因工作变动原因,申请辞去长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副

总经理职务。陈培玉总经理提名包亚忠先生任公司副总经理。

包亚忠、男、汉族、1971 年生、中共党员、研究生、工程师。历任一汽进出口

公司业务主管、一汽集团公司办公室业务主管、总经理秘书,一汽进出口公司/一汽

日本公司总经理助理兼一汽日本公司总经理,长春富奥东阳塑料制品有限公司总经

理;长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司总经理。

1

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、独立董事提名人声明;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 7 日

董事候选人简历附后:

2

沈颂东,男,汉族,1960 年生,九三学社,经济学博士,吉林大学商学院教授,

博士生导师;曾任长春邮电学院管理系主任、吉林大学商学院副院长;曾经社会兼

职:长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市工商联副主

席。现任吉林大学商学院教授。

主要研究领域及课程:产业组织、战略与运营管理、内部控制、项目管理。先

后在《经济管理》、《经济纵横》、《学习与探索》等刊物上发展论文 80 多篇。作

为项目负责人完成或正在参与的国家社科基金、省部级项目及大型企业集团各种科

研项目数十项。其中《邮电企业投资决策理论、方法、政策研究》获得信息产业部

科技进步三等奖;主持典型项目包括:国家社会基金项目《我国公用企业改革对策

研究》、国家软科学项目《TD 产业商业化模式及发展对策研究》获吉林省社科成果

二等奖。信息产业部的《电信资费理论及成本测算》对我国电信资费调整及定价起

到了重要参考作用。

曲刚,男,汉族,1963 年生,计算机专业和会计专业本科,讲师;历任建设银

行黑龙江省信托投资公司股票营业部总经理,长江证券有限公司投资银行总部 —

—东北分部总经理,上海久昌实业有限公司副总裁,上海丰华(集团)股份有限公

司(600615)董事会秘书,百瑞信托投资有限公司董事长助理;现任上海牛傘资产

管理有限公司联合创始人总经理,航天通信控股集团股份有限公司独立董事。

邱枫,男,汉族,1964 年生,中共党员,高级工程师,工学硕士,历任一汽车

轮厂工艺员、主管工艺员、副总工程师、副总师兼研究所所长、副总经理、副总经

理(主持工作)、总经理,长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理。现任

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

3

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