证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临 063
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8
月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大
会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现发
布本次股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司 2016 年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第十八次会议
决定召开本次股东大会。
3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2016 年 9 月 14 日（周三）14:00 时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 14
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2016 年 9 月 13 日 15:00 至 2016 年 9 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 7 日，于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路 578 号 公司 1103
会议室。
二、会议审议事项
1、选举公司第六届董事会董事；
（1）选举毕文权先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同；
（2）选举尤峥先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同；
2、选举公司第六届监事会监事；
（1）选举姚景超先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会相同；
3、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规
规定的议案；
4、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的议案；
5、关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报
告的议案；
6、关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估
方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案；
7、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案；
（1）交易对方；
（2）交易标的；
（3）交易价格；
（4）交易对价支付；
（5）资产交付或过户的时间安排；
（6）期间损益安排；
（7）《股权转让协议》的生效与终止；
（8）违约责任；
（9）决议有效期；
8、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订
附条件生效的《股权转让协议》的议案；
9、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案；
10、关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》
及其摘要的议案；
11、关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案；
12、关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有
效性的议案；
13、授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案。
上述议案 1 采用累积投票方式选举董事，议案 2 采用累积投票方式选举股东
代表监事，议案 3 至议案 13 需股东大会特别决议审议通过。
2、提案的具体内容
（1）2016 年 8 月 19 日、8 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》刊登的
公司第六届董事会第十八次会议决议公告、第六届监事会第十六次会议决议公
告、公司第六届董事会第十九次会议决议公告等。
（2）公告网上查询请登陆 www.cninfo.com.cn 巨潮网。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、
授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；
（2）符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持
股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真方式办理登记。
2、登记时间：2016 年 9 月 11 日 9:00～16:30
3、登记地点：公司经营企划部
4、委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委
托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作内容详见附件
1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津市西青区京福公路 578 号
（2）联系人：孟君奎、张爽
（3）联系电话：022-87915007
（4）传真：022-87915111
（5）邮编：300380
（6）电子邮箱：xiali@mail.zlnet.com.cn
2、会议费用：
会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、公司第六届董事会第十九次会议决议
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 8 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 360927，投票简称为“夏利
投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
委托
议案序号 议案名称
价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案 1 选举公司第六届董事会董事 -
议案 1 中子议案① 选举毕文权先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同 1.01
议案 1 中子议案② 选举尤峥先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同 1.02
议案 2 选举公司第六届监事会监事 -
议案 2 中子议案① 选举姚景超先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会相同 2.01
关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规
议案 3 3.00
定的议案
关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
议案 4 4.00
规定》第四条规定的议案
关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告
议案 5 5.00
的议案
关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方
议案 6 6.00
法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
议案 7 关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案 7.00
议案 7 中子议案① 交易对方 7.01
议案 7 中子议案② 交易标的 7.02
议案 7 中子议案③ 交易价格 7.03
议案 7 中子议案④ 交易对价支付 7.04
议案 7 中子议案⑤ 资产交付或过户的时间安排 7.05
议案 7 中子议案⑥ 期间损益安排 7.06
议案 7 中子议案⑦ 《股权转让协议》的生效与终止 7.07
议案 7 中子议案⑧ 违约责任 7.08
议案 7 中子议案⑨ 决议有效期 7.09
关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附
议案 8 8.00
条件生效的《股权转让协议》的议案
议案 9 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 9.00
关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》
议案 10 10.00
及其摘要的议案
议案 11 关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案 11.00
关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效
议案 12 12.00
性的议案
议案 13 授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案 13.00
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×董事候选人数
量
股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人，也可以在非独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举股东代表监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×股东代表监事
候选人数量
股东可以将票数平均分配给股东代表监事候选人，也可以在股东代表监事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 13 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 9 月 14 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席天津一汽夏利汽车股份有
限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 证件名称：
证件号码： 委托人持有股数：
委托人股东帐号：
被委托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：2016 年 9 月 日
联系电话：
委托人对所审事项的投票指示（请在相应的表决意见上投票或划"√"）：
议案序号 提案内容 表决意见
总议案 除累积投票议案外的所有议案 □同意 □反对 □弃权
议案 1 选举公司第六届董事会董事 -
议案 1 中
选举毕文权先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同 票
子议案①
议案 1 中
选举尤峥先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同 票
子议案②
议案 2 选举公司第六届监事会监事 -
议案 2 中
选举姚景超先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会相同 票
子议案①
关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法
议案 3 □同意 □反对 □弃权
规规定的议案
关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
议案 4 □同意 □反对 □弃权
题的规定》第四条规定的议案
关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅
议案 5 □同意 □反对 □弃权
报告的议案
关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评
议案 6 □同意 □反对 □弃权
估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
议案 7 关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案 □同意 □反对 □弃权
议案 7 中
交易对方 □同意 □反对 □弃权
子议案①
议案 7 中
交易标的 □同意 □反对 □弃权
子议案②
议案 7 中
交易价格 □同意 □反对 □弃权
子议案③
议案 7 中
交易对价支付 □同意 □反对 □弃权
子议案④
议案 7 中 资产交付或过户的时间安排 □同意 □反对 □弃权
子议案⑤
议案 7 中
期间损益安排 □同意 □反对 □弃权
子议案⑥
议案 7 中
《股权转让协议》的生效与终止 □同意 □反对 □弃权
子议案⑦
议案 7 中
违约责任 □同意 □反对 □弃权
子议案⑧
议案 7 中
决议有效期 □同意 □反对 □弃权
子议案⑨
关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签
议案 8 □同意 □反对 □弃权
订附条件生效的《股权转让协议》的议案
议案 9 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 □同意 □反对 □弃权
关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
议案 10 □同意 □反对 □弃权
书》及其摘要的议案
议案 11 关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案 □同意 □反对 □弃权
关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
议案 12 □同意 □反对 □弃权
有效性的议案
议案 13 授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案 □同意 □反对 □弃权
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