四川成发航空科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
2016 年 9 月
大会议程
一、届 次：2016 年第一次临时股东大会
二、召集人：董事会
三、会议主持人：董事长
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、现场会议召开的日期时间和地点
日期时间：2016 年 9 月 13 日 14 点 00 分
地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
六、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2016 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
七、会议出席对象
(一) 股权登记日（2016 年 9 月 7 日）当天收市时在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
(三) 公司聘请的律师；
(四) 其他人员。
八、表决办法
(一) 股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方
式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果
按表决票上注明的股份数统计得票数；
(二) 本次会议无特别决议及需回避表决事项；
(三) 表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃
权”中选择一种意见，否则作弃权处理。
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关于审议“补选公司第五届监事会监事”的议案
各位股东及股东代表：
2016 年 8 月 24 日，公司监事、监事会主席孙岩峰向公司提出辞去监事、
监事会主席职务的申请，因孙岩峰辞去监事职务导致公司监事会成员低于最低
法定人数，根据《公司章程》第一百八十五条规定，在改选出的监事就任前，
孙岩峰依照法律、行政法规和本章程的规定继续履行监事、监事会主席职责。
（详见公司于 2016 年 8 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司董事长、监事会主席
辞职的公告》（临 2016-016）。）
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司的控股股东——成都
发动机(集团)有限公司提名，并经公司第五届监事会第六次会议审议通过，现
拟选举郭昕任公司监事，任期至本届监事会任期届满为止。
现提交 2016 年第一次临时股东大会选举。
附件：郭昕简历
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一六年九月十三日
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附件：
郭昕简历
郭昕，男，1963 年 05 月生，现年 53 岁，汉族，中共党员，博士。历任
中国燃气涡轮研究院技术员、助理工程师 、工程师、整机实验部副主任、二
室主任、整机实验部主任 、江油实验所副所长 副院长及党委副书记、党委书
记及副院长、院长及党委副书记；2009 年 05 月至 2013 年 03 月 ，任中航发动
机研究院 分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型
燃气轮机开发中心主任； 2013 年 03 月 至 2014 年 01 月，任中国航空工业集
团公司发动机工程部商用发动机办公室主任，中航发动机研究院分党组成员、
副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；
2014 年 01 月至 2016 年 05 月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发
动机办公室主任；2016 年 06 月至今，任中国燃气涡轮研究院科技委主任。
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