证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2016-30
南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 31 日（星期三）
以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议的
通知及相关会议资料。2016 年 9 月 6 日（星期二），第九届董事会第
十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要
求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于参与南京市国有建设用地 NO.2016G47 地块使
用权竞标的议案》。
同意公司下属房地产公司参与南京市国土资源局组织的
NO.2016G47 地块竞标。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之《关于参与南京市国有建设用地 NO.2016G47
地块使用权竞标的公告》。
2、审议通过《关于向银行追加贷款额度及相关授权的议案》。
同意公司 2016 年度向银行追加不超过 160,000 万元的贷款额度，
贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等。同时
授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内做出以公司资产提供
1
抵、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、
《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法
律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金
额，公司将在以后的定期报告中披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于修改〈董事长工作细则〉的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《董事长工作细
则》。
4、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《总经理工作细
则》。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
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