证 券 代 码 ： 0 0 0 7 10 证券简称：天兴仪表 公 告 编 号 ： 2 0 1 6 - 04 6
成都天兴仪表股份有限公司
关 于 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司于 2016 年 8 月 30 日在《中国证券报》、证
券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，现将《2016 年第一次临时股东
大会通知》内容再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：
召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第九次临时会议审议
通过。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2016 年 9 月 14 日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：
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通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 14
日的交易时间：即 9：30－11：30 和 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 13 日
15：00 至 2016 年 9 月 14 日 15：00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股
东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择
其中一种方式。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 9 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议地点：成都市汽车城大道 333 号本公司三楼会议室
二、会议审议事项
1．《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》
说明：本项议案的表决需以特别决议通过。
本项议案具体内容见公司于 2016 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《证
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券时报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第九次临时会议决议公告等
相关公告。
三、现场会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出
席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持
股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2．登记时间：2016 年 9 月 12 日上午 8：30 至下午 5：00。
信函或传真方式登记须在 2016 年 9 月 12 日下午 5：00 前送达或传真
至公司董事会办公室。
3．登记地点：本公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体
操作流程详见本通知附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
地址：成都市汽车城大道 333 号成都天兴仪表股份有限公司董事会办
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公室
邮政编码：610100
联系电话：（028）84613721
传 真：（028）84600581
电子邮箱：china0710@163.com
联系人：左炯 蒋京佑
2．会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O 一六年九月七日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码： 360710。
2.投票简称：天仪投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案1 《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》 1.00
（2）填报表决意见。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同
意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月13日（现场股东大会
召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月14日（现场股东大会结束
当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
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投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都天
兴仪表股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权
委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次
股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：
1．受托人代表本人（本单位），对召开股东大会的通知公告中所列审
议事项投票如下：
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议
议案1
案》
2．如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两
项或多项指示的，受托人（是/否）可以按自己的意思表决。
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
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