证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-43
沈阳惠天热电股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月26日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn
上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网
络表决相结合的方式，现将本次股东大会召开事宜提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第一次会议通过，召开程序符合法律、
法规及本公司章程的有关规定。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议：
(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。
(2)会议时间：2016年9月13日（星期二）14：30
6、网络投票
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年9月13日的交易时间，即9:30-11:30，
13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：2016年9月6日（星期二）
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于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于为控股子公司惠天环保公司授信贷款2000万元提供担保的议案》
注：议案具体内容详见2016年8月26日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、
传真、信函等方式。
2、登记时间
2016年9月9日和9月12日上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记地点
沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部
4、出席会议所需携带资料
(1)个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、
委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
(2)法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 证券账户卡和加盖公
司公章的营业执照（副本）复印件进行登记。
(3)异地股东
可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须
在2016年9月12日下午 17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出
示相关证件的原件进入会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
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五、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会务联系人
联系人：刘斌 姜典均
联系电话：024－22928062
传 真：024－22939480
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
3、会议费用情况
会期半天。出席者食宿交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016年9月8日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360692
2、投票简称：惠天投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案序号 议案名称
编码
议案1 关于为控股子公司惠天环保公司授信贷款2000万元提供担保的议案 1.00
（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、网络投票注意事项
(1)同一股东通过交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票任意两种以上方式重
复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（2）对同一议案的重复投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 12 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书 ” 或“深 交 所投资 者 服务密 码 ”。具 体 的身份 认 证流程 可 登录互 联 网投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
沈阳惠天热电股份有限公司2016年
第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司 2016 年第一次临时
股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见。
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
关于为控股子公司惠天环保公司授信贷款2000万元
议案1
提供担保的议案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人
可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号）：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）
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附件3：
股东参加会议登记表
兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2016年第一次临时股
东大会。
序 股东 股东帐 身份证号/ 联系 代理人
持股数 传真 联系地址 邮政编码
号 姓名 户号 营业执照号 电话
姓名 联系方式
注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件
或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出
示相关证件的原件进入会场。
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