北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2016-58
北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议
于2016年9月5日在公司会议室召开,会议通知已于2016年8月31日以邮件方式发出。会议应
参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的议案》
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟在北海以自有资金投资人
民币 10,000 万元设立全资子公司石基商用信息技术有限公司(暂定名称,最终名称以工商
行政管理部门核准登记为准);本次投资使用公司自有资金。本次交易不构成关联交易,不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的公告》(2016-59)详见 2016 年
9 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2016 年 9 月 5 日
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