北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2016-57
北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2016 年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2016 年第十二
次临时会议的会议通知于 2016 年 8 月 31 日以电子邮件的方式发出,会议于 2016 年 9 月 5
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的议案》
表决结果: 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟在北海以自有资金投资人
民币 10,000 万元设立全资子公司石基商用信息技术有限公司(暂定名称,最终名称以工商
行政管理部门核准登记为准);本次投资使用公司自有资金。本次交易不构成关联交易,不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权公司管理层负责具体对外投资设立子公司事宜,包括公司注册登记,公
司章程制定等事项。
《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的公告》(2016-59)详见 2016 年
9 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
2016 年 9 月 5 日
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