中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事关于解聘及聘任公司高级
管理人员的独立意见
我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在认真审查公司副总经理王福生先生的解聘
原因后认为，经公司总经理提名解聘王福生先生公司副总经理职务，
符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，程序合法合规，不存在
无故解聘情况，同意董事会解聘王福生先生公司副总经理职务。
我们在审查董事王占成先生、王臣先生的工作履历、专业经验和
任职资质等资料后认为，董事会聘任董事王占成先生、王臣先生为公
司高级管理人员，提名及聘任程序合法有效，符合《公司法》和公司
《章程》的相关规定，同意董事会聘任董事王占成先生为公司副总经
理、财务总监，聘任王臣先生为公司副总经理。
独立董事（签名）：
郭晓川 钱明星 丁文江 徐万春 苍大强
2016年9月6日
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