证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-068
中衡设计集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于
2016 年 9 月 6 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，
会议采取现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
（详见 2016 年 9 月 7 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2016-069）
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
（详见 2016 年 9 月 7 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告》，公告编号：2016-070）
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年的审计工作中，独立、客观、
公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控
制审计。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会
2016 年 9 月 7 日
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