证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-094
华仁药业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开及召集情况
1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8
月21日以董事会公告方式向全体股东发出召开2016年第三次临时股东大会的通
知
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：
2016年9月6日下午14:30
（2）网络投票时间：
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年9月6日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月5日
下午15:00至2016年9月6日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司董事长梁富友
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东代表共 21 名，代表股份 340,268,332 股，占上市公
司总股份的 51.7594%％。其中：单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）7 人，所持股份合计 728,980 股，占公司有表决权总
股份数的 0.2142%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 15 名，代表股份数
278,364,868 股，占公司有表决权股份总数的 42.3431%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 61,903,464 股，占上市公司总股份的
9.4164%％。
4、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会对提请审议的三项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理
人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
同意选举姚立先生为第五届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日
起至 2017 年 7 月 28 日第五届董事会任期届满之日止。
现场表决情况：同意 278,364,868 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 61,903,464 股；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者表决情况：同意 728,980 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果：同意 340,268,332 股，占有表决权股份总数 100%；反对 0
股，占有表决权股份总数 0.0000%；弃权股数 0 股，占有表决权股份总数 0.0000%。
独立董事的简历详见 2016 年 8 月 21 日刊登在中国证监会指定创业板的信息
披露网站的《华仁药业股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议公
告》。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
2、 以累积投票方式，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董
事的议案》
同意选举周希俭先生、周强先生、林键女士、解艳燕女士、周向阳先生为第
五届董事会非独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起至 2017 年 7 月 28 日第
五届董事会任期届满之日止。选举结果如下：
2.1 选举周希俭先生为公司第五届董事会非独立董事；
现场表决情况：同意 278,364,868 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 61,719,264 股；反对 0 股；弃权 184,200 股。
中小投资者表决情况：同意 544,780 股；反对 0 股；弃权 184,200 股。
合计表决结果：同意 340,084,132 股，占有表决权股份总数 99.9459%；
反对 0 股，占有表决权股份总数 0%；弃权股数 184,200 股，占有表决权
股份总数 0.0541%。
2.2 选举周强先生为公司第五届董事会非独立董事；
现场表决情况：同意 278,364,868 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 61,686,564 股；反对 0 股；弃权 216,900 股。
中小投资者表决情况：同意 512,080 股；反对 0 股；弃权 216,900 股。
合计表决结果：同意 340,051,432 股，占有表决权股份总数 99.9363%；
反对 0 股，占有表决权股份总数 0%；弃权股数 216,900 股，占有表决权
股份总数 0.0637%。
2.3 选举林键女士为公司第五届董事会非独立董事；
现场表决情况：同意 278,364,868 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 61,686,564 股；反对 0 股；弃权 216,900 股
中小投资者表决情况：同意 512,080 股；反对 0 股；弃权 216,900 股。
合计表决结果：同意 340,051,432 股，占有表决权股份总数 99.9363%；
反对 0 股，占有表决权股份总数 0%；弃权股数 216,900 股，占有表决权
股份总数 0.0637%。
2.4 选举解艳燕女士为公司第五届董事会非独立董事；
现场表决情况：同意 278,364,868 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 61,686,564 股；反对 0 股；弃权 216,900 股。
中小投资者表决情况：同意 512,080 股；反对 0 股；弃权 216,900 股。
合计表决结果：同意 340,051,432 股，占有表决权股份总数 99.9363%；
反对 0 股，占有表决权股份总数 0%；弃权股数 216,900 股，占有表决权
股份总数 0.0637%。
2.5 选举周向阳先生为公司第五届董事会非独立董事；
现场表决情况：同意 278,364,868 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 61,686,564 股；反对 0 股；弃权 216,900 股。
中小投资者表决情况：同意 512,080 股；反对 0 股；弃权 216,900 股。
合计表决结果：同意 340,051,432 股，占有表决权股份总数 99.9363%；
反对 0 股，占有表决权股份总数 0%；弃权股数 216,900 股，占有表决权
股份总数 0.0637%。
以上非独立董事简历详见 2016 年 8 月 21 日刊登在中国证监会指定创业板的
信息披露网站的《华仁药业股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决
议公告》。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。
3、以累积投票方式，审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议
案》；
3.1 选举毛郁伟先生为公司第五届监事会股东代表监事；
现场表决情况：同意 278,364,868 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 61,719,264 股；反对 0 股；弃权 184,200 股。
中小投资者表决情况：同意 544,780 股；反对 0 股；弃权 184,200 股。
合计表决结果：同意 340,084,132 股，占有表决权股份总数 99.9459%；反
对 0 股，占有表决权股份总数 0%；弃权股数 184,200 股，占有表决权股份总
数 0.0541%。
3.2 选举梁红女士为公司第五届监事会股东代表监事。
现场表决情况：同意 278,364,868 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 61,686,564 股；反对 0 股；弃权 216,900 股。
中小投资者表决情况：同意 512,080 股；反对 0 股；弃权 216,900 股。
合计表决结果：同意 340,051,432 股，占有表决权股份总数 99.9363%；反
对 0 股，占有表决权股份总数 0%；弃权股数 216,900 股，占有表决权股份总
数 0.0637%。
以上监事的简历详见 2016 年 8 月 21 日刊登在中国证监会指定创业板的信
息披露网站的《华仁药业股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议
决议的公告》。公司第五届监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事组
成。
四、法律意见书
山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《股东大会网络投票实施
细则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集
人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、《华仁药业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》
2、《山东文康律师事务所关于华仁药业 2016 年第三次临时股东大会的法律
意见书》
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 6 日
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