证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-098
华仁药业股份有限公司
关于选举公司董事，变更法定代表人并聘任总裁的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 6 日下午 14:30 召
开 2016 年第三次临时股东大会，选举姚立先生为第五届董事会独立董事, 周希俭
先生、周强先生、林键女士、解艳燕女士、周向阳先生为第五届董事会非独立董事；
选举毛郁伟先生、梁红女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期自即日起至
2017 年 7 月 28 日第五届董事会任期届满之日止。上述董事、监事的简历详见 2016
年 8 月 21 日刊登在中国证监会指定创业板的信息披露网站的公告。
公司于 2016 年 9 月 6 日下午 16:00 召开第五届董事会第二十次（临时）会议，
审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董
事会副董事长的议案》，董事会选举周希俭先生担任公司第五届董事会董事长，选
举周强先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自即日起至 2017 年 7 月 28 日第
五届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，董
事会聘任梁富友先生担任公司名誉董事长，继续为公司的发展献言献策；审议通过
了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会聘任周强先生担任公司总裁，任期自即日
起至 2017 年 7 月 28 日第五届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日发布的《华
仁药业：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告》。
同时，公司在第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，其中第八条原为“董事长为公司的法定代表人”，拟修订为
“总裁为公司的法定代表人”，即公司法定代表人拟变更为周强先生。该议案尚需
提交公司2016年9月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议。审议通过后公司
将依据规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
