证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-008
深圳市同益实业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
由公司监事会主席丁海田先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 31 日以电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于 2016 年 9 月 6 日 11:30 在深圳市宝安区荣超滨海大
厦 B 座 3 层公司 3 号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，职工代表监事刘晓宇女士以通讯
会议方式参与表决。会议由公司监事会主席丁海田先生主持，公司董事会秘书马
英女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确定募集资金
专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；
公司监事会审核认为：在交通银行股份有限公司深圳香洲支行、平安银行股
份有限公司深圳南头支行开立专用账户用于首次公开发行股票募集资金的存储，
并授权董事长邵羽南先生与上述银行及公司保荐机构广发证券股份有限公司签署
募集资金三方监管协议，符合相关法律法规的规定。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<监事会
议事规则>的议案》；
修订后的《监事会议事规则》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件
1、经公司全体监事签字的《第二届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会
二○一六年九月六日
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