证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-005
深圳市同益实业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 31 日以电子邮件、专人
送达等方式发出。会议于 2016 年 9 月 6 日 10:00 在深圳市宝安区荣超滨海大厦 B
座 3 层公司 3 号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中独立董事李居全先生以通讯
会议方式参与表决。会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司部分监事及全体高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册
资本的议案》；
公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币4,200万元变更为人民币5,600万
元，公司总股本由4,200万股增加至5,600万股，现拟将公司注册资本变更为人民币
5,600万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程
及办理工商变更登记的议案》；
修订后的《深圳市同益实业股份有限公司章程》具体内容于 2016 年 9 月 7 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将提请股东大会授权公司董事会办理公司变更登记相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确定募集资金
专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司董事会同意在交通
银行股份有限公司深圳香洲支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行开立专用
账户用于首次公开发行股票募集资金的存储，并授权董事长与上述银行及公司保
荐机构广发证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。
（四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更财务负责
人的议案》；
《关于变更财务负责人的公告》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任副总经理
的议案》；
《关于聘任副总经理的公告》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大
会议事规则>的议案》；
修订后的《股东大会议事规则》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（七）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会
议事规则>的议案》；
修订后的《董事会议事规则》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（八）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<战略委
员会工作细则>的议案》；
修订后的《战略委员会工作细则》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<薪酬与
考核委员会工作细则>的议案》；
修订后的《薪酬与考核委员工作细则》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<提名委
员会工作细则>的议案》；
修订后的《提名委员会工作细则》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<审计
委员会工作细则>的议案》；
修订后的《审计委员会工作细则》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<总经
理工作细则>的议案》；
修订后的《总经理工作细则》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<募集
资金管理制度>的议案》；
修订后的《募集资金管理制度》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（十四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联
交易管理制度>的议案》；
修订后的《关联交易管理制度》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（十五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外
投资管理制度>的议案》；
修订后的《对外投资管理制度》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（十六）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外
担保管理制度>的议案》；
修订后的《对外担保管理制度》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（十七）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息
披露管理制度>的议案》。
修订后的《信息披露管理制度》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十八）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<重大
信息内部报告制度>的议案》；
修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十九）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<投资
者关系管理制度>的议案》；
修订后的《投资者关系管理制度》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订<内部
审计制度>的议案》；
《 内 部 审 计 制 度 》 具 体 内 容 于 2016 年 9 月 7 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制订<内幕
信息知情人登记管理制度>的议案》；
《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容于 2016 年 9 月 7 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第七次会议决议》；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
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