证券代码:300538 证券简称:同益股份 编号:2016-006
深圳市同益实业股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于近日收到公
司财务负责人马英女士提交的书面申请报告,马英女士因公司工作安排申请辞去
公司财务负责人一职。辞去财务负责人职务后,马英女士仍在公司担任第二届董
事会董事、董事会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件及《深圳市同益实
业股份有限公司章程》的规定,马英女士的申请报告自送达董事会时生效。
马英女士持有公司股份200,004股。辞去财务负责人职务后,马英女士仍是
公司董事、高级管理人员。马英女士在首次公开发行股票时所作出的股份锁定等
相关承诺继续有效,承诺情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行股
份并在创业板上市招股说明书》。本公司及董事会对马英女士在担任财务负责人
职务时为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更财务负责人的议案》,
经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,独立董事发表独立意见,
公司董事会决定聘任罗英女士为公司财务负责人,任期自本次董事会通过之日起
至第二届董事会届满之日止。罗英女士的简历详见附件。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二O一六年九月六日
附件:罗英女士的简历
罗英,女,1979 年出生,中国国籍,大专学历,注册会计师、中级会计师。
曾任职于深圳一飞致远会计师事务所、大华会计师事务所(特殊普通合伙),
2012 年 2 月至今,任深圳市同益实业股份有限公司财务经理。
罗英女士未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况;
与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。