黑龙江鸿旭律师事务所
关于哈尔滨秋林集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
法律意见书
黑鸿律字(2016)第 10 号
致：哈尔滨秋林集团股份有限公司
黑龙江鸿旭律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，
指派本所张博律师、钟继成律师出席公司 2016 年第三次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》、《中国证券登
记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法
律、法规及《哈尔滨秋林集团股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师已对公司本次股东大会所涉及的
有关事项进行了审查，查阅了出具本法律意见书所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。同时本所已得到公司确认，
公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有
效的，无虚假、遗漏和隐瞒之处。本所律师按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东大会公司的召集、召开
程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、
1
表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公
告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所律师
发表的法律意见承担法律责任。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
１．公司八届董事会第二十一次会议已于 2016 年 8 月 18 日召开，
审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
２．公司董事会已于 2016 年 8 月 20 日在《上海证券报》、上
海交易所网站刊登了有关公司召开本次股东大会的通知，载明了会议
召开时间、会议召开方式、会议地点、会议召集人、会议审议事项、
会议出席对象、股权登记日、出席会议股东登记办法、网络投票注意
事项、联系人和联系方式等事项。
３．经本所律师核查，本次股东大会采取了现场会议和网络投票
相结合的形式召开，其中现场会议于 2016 年 9 月 6 日（星期二）下
午 14:00 在哈尔滨市南岗区东大直街 319 号秋林集团股份有限公司八
楼会议室召开，通过中国证券登记结算有限责任公司交易系统进行网
络投票的时间为 2016 年 9 月 5 日（星期一）15:00 至 2016 年 9 月 6
日（星期二）15:00 期间的任意时间。会议由公司董事总裁潘建华女
士主持。
本所律师经审核，会议召开的实际时间、地点、会议议程及其他
事项与前述通知披露一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2
二、 出席本次股东大会的人员资格
１．出席会议的股东（含委托代理人）
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证，股东的
授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的
股东（含委托代理人）共叁名，代表有表决权股份 321，877，844 股，
占公司有表决权股份总数的 52.12 %；根据中国证券登记结算有限责
任公司提供的参加本次股东大会网络投票的相关信息，通过网络投票
系统投票的股东共 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股
份总数 0%。综上，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共叁
名，代表有表决权股份 321，877，844 股，占公司有表决权股份总
数的 52.12%。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东
（包括委托代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
２． 出席会议的其他人员
除上述出席本次股东大会的股东及股东委托代理人外，出席会议
人员还有公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
本所律师经审核，出席本次股东大会的股东和有关人员资格符合
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其资格合法
有效。
三、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师经审核，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》
3
和《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。其
中，网络投票系统通过中国证券登记结算有限责任公司向公司全体股
东提供投票平台。出席本次股东大会股东对会议通知所列明的议案作
了逐项审议并以记名投票方式进行了逐项表决。会议按照《股东大会
规则》、《公司章程》规定的程序，对现场投票进行了计票、监票，
并当场公布表决结果。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公
司根据现场投票统计和中国证券登记结算有限责任公司提供的网络
投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1. 《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
表决结果：同意 321，877，844 股，占本次会议有表决权股份总
数的 100 ％；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 ％；弃
权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
2. 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 321，877，844 股，占本次会议有表决权股份总
数的 100 ％；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 ％；弃
权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
3.《关于选举侯勇先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：同意 321，877，844 股，占本次会议有表决权股份总
数的 100 ％；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 ％；弃
4
5
首页
微信公众号
证券之星APP
