证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣 B 股 公告编号: 2016-026
上海海欣集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定;
(二)本次监事会会议通知于 2016 年 8 月 30 日以电子邮件方式向
全体监事发出,会议资料于 2016 年 8 月 31 日以电子邮件方式向全体监
事发出;
(三)本次监事会会议于 2016 年 9 月 5 日以现场方式在上海市福
州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开;
(四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人;
(五)本次监事会会议由监事会主席金剑铭先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)、以 2 票同意,0 票反对,1 票弃权审议通过《关于公司监事
会提前换届选举的议案》;
公司第八届监事会任期将于 2018 年 6 月 12 日届满,鉴于目前公司
股东与股权结构发生变化,经部分股东提议,监事会审议,同意公司监
事会提前换届选举。
监事会主席金剑铭先生对该议案投弃权票。
该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
(二)、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提名公司
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股东监事候选人的议案》;
公司股东提名龙海彧先生、赵益美女士为股东监事候选人(简历请
见附件)。
(职工代表监事将由公司职工代表大会或其工作机构依法选举产
生。)
该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
监 事 会
2016 年 9 月 7 日
附:股东监事候选人简历
股东监事候选人简历
1、龙海彧,男,1986 年 3 月出生,监事候选人。巴黎第一大学邦
戴昂索邦工商管理学位硕士。曾任法国巴黎银行投资银行部高级经理,
财富证券投资银行部副总经理及中小企业融资部总经理。现任深圳惠和
投资有限公司总经理。
截至目前,龙海彧先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B
股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、赵益美,女,1978 年 10 月出生,监事候选人。本科学历,会计
师职称;中共党员。曾任上海海欣大津毛织有限公司记帐员,上海百颗
星私营经济开发有限公司会计,松江区网格化管理监督指挥中心信息员,
上海松江洞泾会计服务所会计等职。现任上海松江洞泾会计服务所副所
长,本公司监事。
截至目前,赵益美女士未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B
股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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