证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江 B 股 公告编号：2016-059
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2016 年 8 月 30 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第二
十三次会议的通知，公司于 2016 年 9 月 6 日下午在上海召开，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上
海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了关于增补公司第八届董事会
副董事长的议案。
经董事会研究决定，同意增补侣海岩先生为公司第八届董事会副董事长，任
期至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2016 年 9 月 7 日
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