证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2016-037
河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 8 月 26 日发出召开董事会的通知，于 2016 年 9 月 6 日以通讯表决
方式召开第六届董事会第十五次会议，应到董事 9 人（其中独立董事
3 人），实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议表决，以 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权
的表决结果做出了如下决议：
一、审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》。
根据《企业会计准则》及相关税收法律法规的要求，公司按照依
法合规、规范操作的原则，对长期挂账的应付款项进行处置。本次核
销的长期挂账应付账款共 112 笔，合计 10,283,879.43 元。上述款项
长期存在且无交易，账龄在 10 年以上，应付账款主体已注销或被吊
销。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议
表决权的 100%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：
公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，长期存在且无交易。对
长期挂账的应付账款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状
况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害
上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。作为独立董事
我们对本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项表示同意。
二、审议通过《关于投资者投诉处理工作制度的议案》。
《河南东方银星投资股份有限公司投资者投诉处理工作制度》登
载于 2016 年 9 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议
表决权的 100%。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
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