甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称： 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 祁连山
股票代码： 600720
信息披露义务人名称： 中国建筑材料集团有限公司
信息披露义务人住所： 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼
（B座）
通讯地址： 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼
（B座）
签署日期：2016 年 9 月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司
收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权
益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露了信息披露义务人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行
动人）在甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没
有通过任何其他方式在甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动已经获得国务院国有资产监督管理委员会对于本次权益变
动涉及的信息披露义务人与中国中材集团有限公司重组事项的批准。
本次权益变动尚需中华人民共和国商务部对本次重组涉及的中国境内经营
者集中申报审查通过。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人
和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人
提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
1
目录
第一节 释义.......................................................................................... 3
第二节 信息披露义务人介绍 ............................................................. 4
第三节 权益变动决定及目的 ........................................................... 11
第四节 权益变动方式 ....................................................................... 13
第五节 资金来源 ............................................................................... 16
第六节 后续计划 ............................................................................... 17
第七节 对上市公司的影响分析 ....................................................... 19
第八节 与上市公司之间的重大交易 ............................................... 21
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ............................... 22
第十节 信息披露义务人的财务资料 ............................................... 23
第十一节 其他重大事项 ....................................................................... 33
第十二节 备查文件 ............................................................................... 34
第十三节 信息披露义务人声明 ........................................................... 36
详式权益变动报告书附表 ..................................................................... 40
2
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司详式权益变动
本报告书 指
报告书
中国建材集团、信息 中国建筑材料集团有限公司，拟更名为中国建材
指
披露义务人 集团有限公司
中国中材集团 指 中国中材集团有限公司
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（股票代码：
祁连山、上市公司 指
600720）
经国务院国有资产监督管理委员会批准，信息披
露义务人与中国中材集团实施重组，信息披露义
务人更名为中国建材集团有限公司，作为重组后
本次权益变动、本次 的母公司，中国中材集团无偿划转进入中国建材
指
重组 集团有限公司。信息披露义务人通过本次重组间
接收购中国中材集团间接持有的祁连山
194,390,429股股份（占祁连山股份总数的25.04%）
的交易事项
中国建材集团与中国中材集团于2016年9月5日就
《重组协议》 指 本次重组签署的《中国建筑材料集团有限公司与
中国中材集团有限公司之重组协议》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
3
第二节 信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
名称：中国建筑材料集团有限公司
注册地：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）
法定代表人：宋志平
注册资本：人民币 619,133.857284 万元
统一社会信用代码：91110000100000489L
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的
研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销
售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与
以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型
建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：1981 年 9 月 28 日至长期
出资人名称：国务院国资委
通讯地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）
联系电话：010-68138035
二、 信息披露义务人控股股东及实际控制人
中国建材集团系国务院国资委直接监管的中央企业，国务院国资委为中国建
材集团唯一出资人和实际控制人。国务院国资委所持中国建材集团股权不存在质
4
押情况。
三、 信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况的简
要说明
（一） 信息披露义务人从事的主要业务
中国建材集团从事的主要业务为建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制
造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、
施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的
投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的
加工及销售。
截至本报告书签署之日，中国建材集团直接持股的全资及控股的主要下属企
业及其主营业务情况如下：
注册资本 持股
序号 企业名称 主营业务
（元） 比例
中国建材股份有 水泥、轻质建材、玻璃纤维及
1. 5,399,026,262 44.27%1
限公司 玻璃钢制品以及工程服务业务
水泥、混凝土外加剂、玻璃及
玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、
中国建筑材料科
2. 1,391,674,800 100.00% 新型建筑材料、装饰材料、自
学研究总院
动化仪表、建材设备的研制、
开发、生产和销售等
销售医疗器械；承包境外建材
中建材集团进出 行业工程和境内国际招标工
3. 1,900,000,000 100.00%
口公司 程；经营进料加工和三来一补
业务等
中建材联合投资 投资管理与资产管理；投资咨
4. 1,000,000,000 100.00%
有限公司 询
制造新型建筑材料、装饰材料
北新建材集团有
5. 641,810,000 100.00%2 及配套产品、机械设备、金属
限公司
房屋；销售煤炭；汽车货运；
1
因尚未完成股份过户，上述股权比例未包括中国建材集团向中国信达资产管理股份有限公司购买的中国
建材股份有限公司 2.27%股份。
2
包括中国建材集团直接持有 70.04%股权以及通过中建材集团进出口公司持有 29.96%股权。
5
注册资本 持股
序号 企业名称 主营业务
（元） 比例
房地产开发，销售商品房等
轻工装备、衡器、工具、模具、
设备成套、单机及零配件设计、
组织生产及加工、开发、维修、
中国联合装备集
6. 710,000,000 100.00% 调剂、销售；上述产品所需的
团有限公司
钢材、生铁、木材、有色金属、
塑料及化工原料（不含危险化
学品）的销售等
建筑材料及轻工成套设备的研
制、销售；轻工新技术的开发、
转让、咨询、服务及相关进出
口业务；工程设计、咨询；绿
色能源科技产品的应用研究和
凯盛科技集团公
7. 2,000,000,000 100.00% 生产；绿色能源项目的咨询、
司
设计、节能评估和建设工程总
承包；新能源领域的技术开发；
太阳能建筑一体化房屋构件；
玻璃及原材料、成套设备的研
发、制造、深加工等
（二） 信息披露义务人最近三年的财务状况
信息披露义务人 2013 年、2014 年和 2015 年的财务状况如下：
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
总资产 432,647,686,302.48 406,931,273,412.97 364,415,693,935.30
净资产 98,457,026,406.53 80,888,491,754.17 65,978,362,081.88
资产负债率 77.24% 80.12% 81.89%
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 199,250,086,405.43 250,428,722,170.52 252,256,788.347.01
营业成本 165,313,905,868.07 207,967,989,060.01 214,426,761,366.07
净利润 1,958,854,077.96 9,683,102,977.17 8,808,516,966.95
净资产收益率 2.18% 13.19% 14.65%
注：上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据，净资产收益率=当期净利润/[（期初净
6
资产+期末净资产）/2]
四、 信息披露义务人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
截至本报告书签署之日，最近五年内，信息披露义务人未受过行政处罚（与
证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。
截至本报告书签署之日，最近五年内，信息披露义务人涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁情况如下：
自 2009 年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新集团建材
股份有限公司及泰山石膏股份有限公司等多家中国石膏板生产商在内的数十家
企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量
问题产生的各种损失。原告方在多起诉讼中将中国建材集团作为共同被告。2016
年 3 月 9 日，美国路易斯安那州东区联邦地区法院已判令驳回原告方针对中国建
材集团的起诉。
除上述情形外，信息披露义务人最近五年不存在其他涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或者仲裁。
五、 信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的基本情况3
截至本报告书签署之日，中国建材集团的董事、监事、高级管理人员的基本
情况如下：
是否取得其他国
姓名 性别 现任职务 国籍 长期居住地
家或地区居留权
宋志平 男 董事长 中国 北京 否
姚燕 女 副董事长 中国 北京 否
曹江林 男 董事、总经理 中国 北京 否
郝振华 男 董事 中国 北京 否
3
根据中国建材集团《公司章程》，中国建材集团监事会成员由国务院国资委委派的监事和职工代表组成。
根据《国有企业监事会暂行条例》等法规，国务院国资委向中国建材集团委派的监事系国务院国资委派驻
国有重点大型企业的外派监事，与企业依照《中华人民共和国公司法》内设的监事在产生渠道、作用等方
面有所不同，承担的权利和义务并不相同。除外派监事之外，信息披露义务人仅有 2 名职工监事。
7
赵小刚 男 外部董事 中国 北京 否
陈津恩 男 外部董事 中国 北京 否
赵吉斌 男 外部董事 中国 北京 否
路小蔷 女 外部董事 加拿大 加拿大 是
朱延福 男 外部董事 中国 武汉 否
彭雪峰 男 外部董事 中国 北京 否
王于猛 男 职工董事 中国 北京 否
叶迎春 男 职工监事 中国 北京 否
姚文君 女 职工监事 中国 北京 否
郭朝民 男 副总经理 中国 北京 否
马建国 男 副总经理 中国 北京 否
黄安中 男 副总经理 中国 北京 否
武吉伟 男 总会计师 中国 北京 否
总法律顾问、总经
周国萍 女 中国 北京 否
济师
董事会秘书、总经
光照宇 女 中国 北京 否
理助理
截至本报告书签署之日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁。
六、 信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在
外的股份情况
（一） 信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情
况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司
5%以上股份的情况如下：
8
中国建材
注册资本
序号 上市公司名称 证券代码 主营业务 集团持股
（元）
比例
水泥、轻质建材、玻
中国建材股份 璃纤维及玻璃钢制
1. 03323.HK 5,399,026,262 44.27%4
有限公司 品以及工程服务业
务
北新集团建材 新型建材的研发、制
2. 000786.SZ 1,413,981,592 45.20%
股份有限公司 造、经营
中国巨石股份 玻璃纤维及制品的
3. 600176.SH 2,432,157,534 26.97%
有限公司 生产与销售
中国山水水泥 100,000,000 在中国生产熟料和
4. 00691.HK 16.67%
集团有限公司 美元 水泥
水泥熟料、水泥及其
制品的生产和销售，
河南同力水泥
5. 000885.SZ 474,799,283 水泥机械、电器设备 10.11%
股份有限公司
的生产及销售，实业
投资及管理
甘肃上峰水泥 水泥熟料、水泥、水
6. 000672.SZ 813,619,871 21.77%
股份有限公司 泥制品生产、销售
福建水泥股份 水泥熟料、水泥、水
7. 600802.SH 381,873,666 5.26%
有限公司 泥制品生产、销售
上海耀皮玻璃 低辐射镀膜玻璃、太
8. 集团股份有限 600819.SH 934,916,069 阳能电池玻璃和节 12.74%
公司 能中空玻璃
高性能耐火材料的
科研、开发和生产，
瑞泰科技股份
9. 002066.SZ 231,000,000 窑炉用耐火材料成 40.13%
有限公司
套技术的开发和应
用等业务
生产、营销及分销玻
中国玻璃控股 180,000,000
10. 03300.HK 璃及玻璃制品以及 14.36%
有限公司 港元
研发玻璃生产技术
ITO 导电膜信息显
凯盛科技股份 示材料、在线镀膜玻
11. 600552.SH 383,524,786 26.11%
有限公司 璃生产基地、优质石
英砂、浮法玻璃研发
4
因尚未完成股份过户，上述股权比例未包括中国建材集团向中国信达资产管理股份有限公司购买的中国
建材股份有限公司 2.27%股份。
9
中国建材
注册资本
序号 上市公司名称 证券代码 主营业务 集团持股
（元）
比例
和生产
玻璃及其深加工制
品，相关机械成套设
备及其电器与配件
洛阳玻璃股份 01108.HK
12. 526,766,875 的开发、生产、制造、 33.04%
有限公司 600876.SH
安装及相关的技术
咨询自产产品的销
售与售后服务
注：中国建材集团持股比例包括直接持股和间接持股。
（二） 信息披露义务人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公
司等其他金融机构的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在直接或间接持股 5%以上的
银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。
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第三节 权益变动决定及目的
一、 本次权益变动的目的
本次重组是中国建材集团、中国中材集团在深化国有企业改革的大背景之
下，贯彻落实党中央、国务院关于“做强做优做大国有企业，不断增强国有经济
活力、控制力、影响力、抗风险能力”指导思想的重要举措，有利于提升中国材
料产业全球竞争力，做大做强国有经济。本次重组建立在深入研究、充分沟通、
平等协商的基础上，重组后的新集团将成为全球行业领袖企业，有利于践行国家
“一带一路”战略，落实国际产能合作，同时也有利于助推国家基础原材料产业
结构调整，多方面推进供给侧改革。通过对中国建材集团和中国中材集团在新材
料、新能源方面的优势资源实施整合，有利于推进国家高端新材料科技的研发，
打造开放的国际化产研科技平台，同时有利于发挥协同效应，提升企业盈利能力，
落实提质增效目标。
本次权益变动完成后，中国建材集团将通过中国中材集团及其下属企业间接
持有祁连山 25.04%的股权，成为祁连山的间接控股股东。
二、 本次权益变动履行的程序
（一） 本次权益变动已经履行的相关法律程序
1. 2016 年 1 月 25 日，中国中材集团董事会审议通过《关于启动集团与中
国建筑材料集团有限公司重组工作的议案》，批准本次重组事项。
2. 2016 年 1 月 26 日，祁连山发布《关于中国中材集团有限公司与中国建
筑材料集团有限公司正在筹划战略重组事宜的公告》，履行了相关信息披露义务。
3. 2016 年 2 月 5 日，中国建材集团董事会审议通过《中国建筑材料集团有
限公司与中国中材集团有限公司实施重组的议案》，批准本次重组事项。
4. 2016 年 8 月 15 日，国务院国资委以《关于中国建筑材料集团有限公司
与中国中材集团有限公司重组的通知》（国资发改革[2016]243 号），同意中国建
材集团与中国中材集团实施重组。中国建材集团更名为中国建材集团有限公司，
11
作为重组后的母公司，中国中材集团无偿划转进入中国建材集团有限公司。
5. 2016 年 9 月 5 日，中国建材集团与中国中材集团签署《重组协议》，约
定了双方的重组原则、重组后的定位等。
（二） 本次权益变动完成尚需履行的相关法律程序
商务部对本次重组涉及的中国境内经营者集中申报审查通过。
三、 信息披露义务人在未来 12 个月内对祁连山权益的处置计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增持祁
连山股份或者处置所拥有权益的祁连山股份之计划，但是不排除因信息披露义务
人业务整合、资本运作等事项而产生增/减持祁连山股份之情形，亦不排除未来
收购完成后，信息披露义务人将深入推进与中国中材集团的进一步整合并根据战
略需要及业务重组进展对上市公司主营业务进行调整的可能。
12
第四节 权益变动方式
一、 信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，中国建材集团未持有祁连山股份。中国中材集团通过中国
中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司合计间接持有祁连山
194,390,429 股股份，占祁连山股份总数的 25.04%。本次权益变动前，祁连山的
产权控制关系如下图所示：
国务院国资委
100% 100%
中国建材集团 中国中材集团
50.95%
50.95%
新疆天山建材（集团）有限责任公司
41.84%
1.80%
中国中材股份有限公司 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
51% 49%
甘肃祁连山建材控股有限公司 其他社会公众股东
13.24%
11.80% 74.96%
%
祁连山
本次权益变动完成后，祁连山的产权控制关系如下图所示：
13
国务院国资委
100%
中国建材集团有限公司
100%
中国中材集团
50.95%
41.84% 新疆天山建材（集团）有限责任公司
1.80%
中国中材股份有限公司 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
51% 49%
甘肃祁连山建材控股有限公司 其他社会公众股东
13.24%
11.80% 74.96%
%
祁连山
二、 本次权益变动的基本情况
根据国务院国资委于 2016 年 8 月 15 日作出的《关于中国建筑材料集团有限
公司与中国中材集团有限公司重组的通知》（国资发改革[2016]243 号）批复，中
国建材集团与中国中材集团实施重组，中国建材集团更名为中国建材集团有限公
司，作为重组后的母公司，中国中材集团无偿划转进入中国建材集团有限公司。
本次重组完成后，中国建材集团有限公司通过中国中材集团及其下属企业合计间
接持有祁连山 194,390,429 股股份，占祁连山总股本的 25.04%。
三、 本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权利的情况
14
截至本报告书签署之日，本次权益变动所涉及的祁连山 194,390,429 股股份
不存在质押、冻结或其他权利限制情况。
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第五节 资金来源
根据国务院国资委《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公
司重组的通知》（国资发改革[2016]243号）批复，中国建材集团与中国中材集
团实施重组，中国中材集团无偿划转进入中国建材集团，导致中国建材集团间接
持有祁连山股份。因此，本次权益变动不涉及现金对价的支付，不涉及权益变动
资金来源相关事项。
16
第六节 后续计划
一、 对上市公司主营业务变更的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来12个月内改变祁连山主
营业务或者对祁连山主营业务作出重大调整的计划，但是不排除因信息披露义务
人业务整合、资本运作等事项而产生增/减持祁连山股份之情形，亦不排除未来
重组完成后，信息披露义务人将深入推进与中国中材集团的进一步整合并根据战
略需要及业务重组进展对上市公司主营业务进行调整的可能。若发生此种情形，
信息披露义务人将依法依规及时履行信息披露义务。
二、 对上市公司重组的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对祁连山及
其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体可行计划，也
暂无使祁连山购买或置换资产的具体可行重组计划。本次重组完成后，信息披露
义务人将深入推进与中国中材集团的进一步整合，不排除根据战略需要及业务重
组进展对祁连山的资产及业务进行调整的可能。若未来信息披露义务人根据其和
祁连山的发展需要，拟制定和实施相应重组计划，将会严格履行必要的法律程序
和信息披露义务。
三、 对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无改变祁连山现任董事会或高级
管理人员的组成等相关计划；信息披露义务人与祁连山其他股东之间就董事、高
级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。若未来信息披露义务人拟对祁连山
董事会或高级管理人员的组成进行调整，将会严格履行必要的法律程序和信息披
露义务。
四、 对上市公司章程的修改计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对可能阻碍收购祁连山控制权
的公司章程条款进行修改的计划。
17
五、 对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对祁连山现有员工聘用计划作
重大变动的计划。
六、 对上市公司分红政策进行调整的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对祁连山分红政策进行重大调
整的计划。
七、 对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无其他对祁连山业务和组织结构
有重大影响的计划。但是不排除因收购人业务整合、资本运作等事项而产生增/
减持祁连山股份之情形，亦不排除未来收购完成后，收购人将深入推进与中国中
材集团的进一步整合并根据战略需要及业务重组进展对上市公司业务和组织结
构进行调整的可能。若发生此种情形，收购人将依法依规及时履行信息披露义务。
18
第七节 对上市公司的影响分析
一、 本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动完成后，中国建材集团将间接持有祁连山 25.04%的股份，成
为祁连山的间接控股股东。中国建材集团就本次重组完成后保持上市公司独立性
承诺：
1、 中国建材集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与祁连山保持
分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位
违反祁连山规范运作程序、干预祁连山经营决策、损害祁连山和其他股东的合法
权益。中国建材集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用祁连山及其
控制的下属企业的资金。
2、 上述承诺于中国建材集团对祁连山拥有控制权期间持续有效。如因中国
建材集团未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失，中国建材集团将承担相应的
赔偿责任。
二、 信息披露义务人及其关联方与上市公司的同业竞争情况
本次重组前，中国建材集团与祁连山之间无产权控制关系，因此不构成同业
竞争。
本次重组完成后，为避免中国建材集团与祁连山之间的同业竞争，保证祁连
山及其中小股东的合法权益，中国建材集团承诺如下：
1、 对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的中国建材集团
与祁连山的同业竞争（如有），中国建材集团将按照相关证券监管部门的要求，
在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维
护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置
换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
2、 中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《甘肃祁连山水泥集团股份有
限公司章程》等祁连山内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不
损害祁连山和其他股东的合法利益。
19
3、 上述承诺于中国建材集团对祁连山拥有控制权期间持续有效。如因中国建
材集团未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失，中国建材集团将承担相应的赔
偿责任。
三、 信息披露义务人及其关联方与上市公司之间的关联交易
本次重组前，中国建材集团与祁连山之间无产权控制关系，因此不构成关联
交易。
本次重组完成后，为减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法
权益，中国建材集团承诺如下：
1、 中国建材集团不会利用控股股东地位谋求祁连山在业务经营等方面给
予中国建材集团及其控制的除祁连山（包括其控制的下属企业）外的其他下属企
业优于独立第三方的条件或利益。
2、 中国建材集团及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与祁连山之
间的关联交易；对于与祁连山经营活动相关的无法避免的关联交易，中国建材集
团及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件
以及祁连山内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，
确保定价公允，及时进行信息披露。
3、 上述承诺于中国建材集团对祁连山拥有控制权期间持续有效。如因中
国建材集团未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失，中国建材集团将承担相应
的赔偿责任。
20
第八节 与上市公司之间的重大交易
截至本报告书签署之日，最近二十四个月内，信息披露义务人及其下属公司
以及各自的董事、监事、高级管理人员未与下列当事人发生如下交易：
（一） 与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或
者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易；
（二） 与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过 5 万
元以上的交易；
（三） 对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任
何类似的安排；
（四） 对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者
安排。
21
第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
一、 相关法人买卖祁连山股票的情况
在祁连山就本次重组事宜首次作出提示性公告前六个月内，信息披露义务人
及其聘请的财务顾问、律师事务所、中国中材集团均不存在通过证券交易所的证
券交易买卖祁连山股票的行为。
二、 相关董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人及其直
系亲属买卖祁连山股票的情况
在祁连山就本次重组事宜首次作出提示性公告前六个月内，中国建材集团和
中国中材集团的董事、监事（不含外部监事）、高级管理人员及信息披露义务人
聘请的财务顾问、律师事务所相关工作人员及其直系亲属（配偶、父母、成年子
女）均不存在通过证券交易所的证券交易买卖祁连山股票的行为。
22
第十节 信息披露义务人的财务资料
一、 信息披露义务人最近三年的财务报表
信息披露义务人 2013 年、2014 年及 2015 年的财务报表如下5：
（一） 合并资产负债表
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流动资产： -- -- --
货币资金 31,383,613,789.14 27,765,485,368.84 24,679,531,279.34
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 3,099,343,181.69 1,980,704,218.99 189,896,275.00
资产
衍生金融资产 339,207.32 -- --
应收票据 10,039,347,187.58 10,608,284,003.63 8,567,825,291.77
应收账款 54,444,935,718.93 45,417,889,740.65 34,791,738,035.08
预付款项 28,141,906,744.98 29,616,133,863.47 24,754,399,665.34
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保准备金 -- -- --
应收利息 6.043,809.55 6,552,134.15 35,183,631.67
应收股利 71,093,363.03 45,597,627.53 21,545,335.26
其他应收款 27,068,596,252.44 22,484,647,048.70 18,952,250,862.67
买入返售金融资产 -- -- --
存货 29,630,437,095.07 29,990,819,920.30 26,850,509,235.79
其中：原材料 10,382,405,376.07 11,793,249,512.05 10,923,877,922.92
库存商品
12,633,111,934.25 12,321,618,441.61 11,235,498,741.18
（产成品）
划分为持有待售的资
-- 3,045,689.27 --
产
一年内到期的非流动
87,266,804.54 -- --
资产
5
由于《企业会计准则》的修订， 中国建材集团自 2014 年 1 月 1 日起采用新的会计政策， 2014 年审计报
告对 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表及现金流量表进行了重述，本报告书中摘录的
上述报表为重述后数据。
23
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
其他流动资产 6,775,120,465.21 2,782,897,071.82 696,539,291.95
流动资产合计 190,748,043,619.48 170,702,056,687.35 139,539,418,903.87
非流动资产： -- -- --
发放贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 3,888,411,276.42 2,024,702,440.11 1,702,915,409.09
持有至到期投资 -- 753,339,435.90 933,339,435.90
长期应收款 1,027,445,323.47 1,585,687,482.07 1,582,560,172.85
长期股权投资 7,782,678,427.13 8,980,492,150.61 6,875,700,704.31
投资性房地产 491,798,871.59 482,444,813.25 496,278,117.65
固定资产原价 197,458,306,462.71 188,209,250,474.91 172,453,972,840.15
减：累计折旧 53,007,716,911.04 46,633,184,438.28 38,568,063,736.13
固定资产净值 144,450,589,551.67 141,576,066,036.63 133,885,909,104.02
减：固定资产减
4,407,730,520.76 4,469,301,837.05 4,419,003,683.16
值准备
固定资产净额 140,042,859,030.91 137,106,764,199.58 129,466,905,420.86
在建工程 11,793,600,177.78 12,589,168,416.30 14,035,589,576.78
工程物资 100,606,290.19 109,443,329.10 250,185,006.58
固定资产清理 710,071.96 74,760.65 1,135.44
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 24,911,950,904.42 22,565,749,470.50 20,876,957,856.98
开发支出 309,526,377.32 222,516,592.62 73,858,516.63
商誉 43,572,722,315.38 43,563,763,548.99 43,056,247,875.61
长期待摊费用 2,225,738,482.10 1,679,008,569.73 1,207,663,270.40
递延所得税资产 4,073,986,615.95 3,246,338,140.19 3,026,620,607.67
其他非流动资产 1,677,608,518.38 1,319,723,376.02 1,291,451,924.68
其中：特准储备
-- -- --
物资
非流动资产合计 241,899,642,683.00 236,229,216,725.62 224,876,275,031.43
资产总计 432,647,686,302.48 406,931,273,412.97 364,415,693,935.30
流动负债： -- -- --
短期借款 98,245,168,570.53 91,858,920,545.15 84,599,635,225.73
向中央银行借款 -- -- --
24
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 -- -- --
资产
衍生金融负债 41,334,330.00 60,554,289.00 --
应付票据 16,285,337,978.88 16,468,938,377.55 9,686,747,739.56
应付账款 28,795,669,916.09 25,737,356,414.63 26,127,067,569.53
预收款项 15,439,736,030.24 20,595,606,642.43 14,081,545,640.91
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 910,015,846.14 977,285,955.52 1,031,169,851.76
其中：应付工资 316,660,600.37 362,959,425.22 413,383,427.38
应付福利
5,549,039.82 7,611,717.88 10,569,791.70
费
其中：
-- -- --
职工奖励及福利基金
应交税费 3,187,589,885.80 3,353,216,724.79 2,947,431,263.44
其中：应交税金 3,099,250,079.75 3,196,988,300.78 2,660,276,576.10
应付利息 1,490,798,824.22 1,820,090,761.54 1,323,530,423.45
应付股利 277,331,712.09 469,685,548.19 473,127,833.84
其他应付款 16,952,290,462.30 20,942,922,979.46 23,659,909,279.03
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
划分为持有待售的负
-- -- --
债
一年内到期的非流动
21,198,546,533.40 33,371,361,700.64 22,348,601,658.19
负债
其他流动负债 62,012,560,023.88 46,461,693,113.07 31,136,013,221.83
流动负债合计 264,836,380,113.57 262,117,633,052.27 217,414,779,707.27
非流动负债： -- -- --
长期借款 21,221,836,646.53 32,390,356,245.41 53,423,170,549.06
应付债券 23,090,719,935.12 15,834,294,581.96 12,835,156,748.53
25
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
长期应付款 20,218,203,092.31 9,874,693,284.17 8,396,509,280.33
长期应付职工薪酬 6,355,128.19 -- --
专项应付款 216,202,415.83 1,311,181,610.66 1,410,295,385.04
预计负债 320,207,448.27 299,143,984.83 286,264,753.45
递延收益 1,945,105,491.80 1,677,941,314.18 1,825,581,389.93
递延所得税负债 2,169,979,336.76 2,249,651,460.62 2,739,819,539.27
其他非流动负债 165,670,287.57 287,886,124.70 105,754,500.54
其中：特准储备
-- -- --
基金
非流动负债合
69,354,279,782.38 63,925,148,606.53 81,022,552,146.15
计
负债合计 334,190,659,895.95 326,042,781,658.80 298,437,331,853.42
所有者权益（或股东权
-- -- --
益）：
实收资本（或股本） 6,769,658,572.84 6,569,658,572.84 6,191,338,572.84
国有资本 6,769,658,572.84 6,569,658,572.84 6,191,338,572.84
其中：国有
-- -- --
法人资本
集体资本 -- -- --
民营资本 -- -- --
其中：个人资本 -- -- --
外商资本 -- -- --
减：已归还投资 -- -- --
实收资本（或股本）
6,769,568,572.84 6,569,658,572.84 6,191,338,572.84
净额
其他权益工具 4,955,000,000.00 -- --
其中：优先股 -- -- --
永续债 4,955,000,000.00 -- --
资本公积 3,401,848,504.19 2,487,317,079.51 2,393,841,621.11
减：库存股 -- -- --
其他综合收益 62,467,245.89 121,012,654.02 186,251,367.97
其中：外币报表折算
-107,720,988.10 -77,849,015.56 -49,320,062.49
差额
专项储备 25,272,036.44 20,301,198.73 18,685,696.17
盈余公积 41,082,254.65 41,082,254.65 41,082,254.65
其中:法定公积
37,650,940.22 37,650,940.22 37,650,940.22
金
26
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
任意公积
-- -- --
金
储备基金 -- -- --
企业发展
-- -- --
基金
利润归还
-- -- --
投资
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 14,227,582,084.46 15,568,298,463.02 12,985,795,324.50
归属于母公司所有者
29,532,910,698.47 24,807,670,222.77 21,816,994,837.24
权益合计
少数股东权益 68,924,115,708.06 56,080,821,531.40 44,161,367,244.64
所有者权益（或
98,457,026,406.53 80,888,491,754.17 65,978,362,081.88
股东权益）合计
负债和所有者
432,647,686,302.48 406,931,273,412.97 364,415,693,935.30
权益（或股东权益）总计
（二） 合并利润表
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、营业总收入 199,250,086,405.43 250,428,722,170.52 252,256,788,347.01
其中：营业收入 199,250,086,405.43 250,428,722,170.52 252,256,788,347.01
利息收入 -- -- --
已赚保费 -- -- --
手续费及佣金
-- -- --
收入
二、营业总成本 202,296,905,656.02 242,897,340,700.88 245,480,599,824.30
营业成本 165,313,905,868.07 207,967,989,060.01 214,426,761,366.07
其中：利息支出 -- -- --
手续费及佣金
-- -- --
支出
退保金 -- -- --
赔付支出净额 -- -- --
提取保险合同准
-- -- --
备金净额
保单红利支出 -- -- --
分保费用 -- -- --
营业税金及附加 936,651,973.83 1,086,689,240.78 1,088,308,697.61
销售费用 8,493,204,511.86 9,171,727,697.92 8,203,774,758.04
27
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
管理费用 10,738,313,134.22 10,513,700,554.73 9,755,300,718.11
其中：研究
1,355,150,467.77 1,078,270,849.62 923,973,926.09
与开发费
财务费用 13,631,019,230.73 13,278,126,551.65 11,193,608,942.42
其中：利息支出 13,348,562,053.87 13,600,894,400.94 11,510,897,008.09
利息收入 862,663,423.49 1,031,788,311.42 765,642,714.17
汇兑净损
582,237,179.55 256,997,043.32 -22,810,788.61
失
资产减值损失 3,183,810,937.31 879,107,595.79 812,845,342.05
其他 -- -- --
加：公允价值变动净收益 399,185,482.27 316,657,418.99 -57,766,300.00
投资收益 654,302,655.80 1,156,726,621.02 860,824,930.09
其中：对联营企
8,457,062.79 978,152,589.53 534,264,499.49
业和合营企业的投资收益
汇兑收益 -- -- --
三、营业利润 -1,993,331,112.52 9,004,765,509.65 7,579,247,152.80
加：营业外收入 6,804,533,681.77 4,501,827,803.56 4,265,154,839.20
其中：非流动资
282,102,471.07 80,100,726.55 225,995,491.59
产处置利得
非货币性
-- 9,694.36 --
资产交换利得
政府补助 6,152,569,581.64 3,781,103,389.38 3,677,853,892.50
债务重组
29,049,810.49 90,016,634.55 30,510,924.57
利得
减：营业外支出 975,070,518.82 495,173,274.87 332,492,017.40
其中：非流动资
81,456,374.31 92,905,138.45 84,005,797.74
产处置损失
非货币性
-- -- --
资产交换损失
债务重组
1,801,016.72 4,059,886.42 9,054,293.90
损失
四、利润总额 3,836,132,050.43 13,011,420,038.34 11,511,909,974.60
减：所得税费用 1,877,277,972.47 3,328,317,061.17 2,703,393,007.65
五、净利润 1,958,854,077.96 9,683,102,977.17 8,808,516,966.95
归属于母公司所有者
-893,303,878.56 2,943,796,538.52 2,676,247,085.02
的净利润
少数股东权益 2,852,157,956.52 6,739,306,438.65 6,132,269,881.93
六、其他综合收益的税后
-43,551,189.15 -148,127,989.26 39,079,303.38
净额6
6
天职业字[2014]8069-7 号《审计报告》中，该科目名称为 “其他综合收益”。
28
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
（一）以后不能重分类
-- 435,959.34 --
进损益的其他综合收益
其中：1.重新计量设
定受益计划净负债或净资 -- -- --
产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进
-- 435,959.34 --
损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进
-43,551,189.15 -148,563,948.60 39,079,303.38
损益的其他综合收益
其中：1.权益法下在
被投资单位以后将重分类
11,460,231.92 -17,491,093.58 -34,150,116.34
进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金
-62,333,295.49 -38,077,684.51 202,330,178.38
融资产公允价值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金 -- -- --
融资产损益
4.现金流量套
26,173,507.01 -51,471,145.65 --
期损益的有效部分
5.外币报表折
-18,851,632.59 -41,524,024.86 -129,110,758.66
算差额
七、综合收益总额 1,915,302,888.81 9,534,974,987.91 8,847,596,270.33
归属于母公司所有者
-951,849,286.69 2,878,557,824.57 2,708,508,139.36
的综合收益总额
归属于少数股东的综
2,867,152,175.50 6,656,417,163.34 6,139,088,130.97
合收益总额
八、每股收益 -- -- --
基本每股收益 -- -- --
稀释每股收益 -- -- --
（三） 合并现金流量表
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、经营活动产生的现金
-- -- --
流量：
销售商品、提供劳务
207,123,595,939.16 287,210,874,811.83 283,843,528,216.22
收到的现金
客户存款和同业存放
-- -- --
款项净增加额
29
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
向中央银行借款净增
-- -- --
加额
向其他金融机构拆入
-- -- --
资金净增加额
收到原保险合同保费
-- -- --
取得的现金
收到再保险业务现金
-- -- --
净额
保户储金及投资款净
-- -- --
增加额
处置以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 -- -- --
金融资产净增加额7
收取利息、手续费及
-- -- --
佣金的现金
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加
-- -- --
额
收到的税费返还 2,006,913,114.80 2,554,616,943.99 2,157,101,357.12
收到的其他与经营活
18,498,095,555.91 13,583,868,442.53 6,856,009,018.21
动有关的现金
经营活动现金
227,628,604,609.87 303,349,360,198.35 292,856,638,591.55
流入小计
购买商品、接受劳务
169,844,612,051.31 241,439,311,868.26 238,077,797,586.15
支付的现金
客户贷款及垫款净增
-- -- --
加额
存放央行和同业款项
-- -- --
净增加额
支付原保险合同赔付
-- -- --
款项的现金
支付利息、手续费及
-- -- --
佣金的现金
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职
12,365,738,755.60 12,063,754,016.81 10,835,931,034.54
工支付的现金
支付的各项税费 10,584,779,251.86 12,906,256,332.19 11,846,992,446.44
支付其他与经营活动
37,253,538,850.45 21,097,127,112.55 17,992,854,167.92
有关的现金
经营活动现金
230,048,668,909.22 287,506,449,329.81 278,753,575,235.05
流出小计
7
天职业字[2014]8069-7 号、天职业字[2015]8555-7 号《审计报告》中，该科目名称为 “处置交易性金融资
产净增加额”。
30
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
经营活动产生
-2,420,064,299.35 15,842,910,868.54 14,103,063,356.50
的现金流量净额
二、投资活动产生的现金
-- -- --
流量：
收回投资收到的现金 2,770,499,176.38 3,760,049,228.20 1,077,790,211.56
取得投资收益收到的
1,679,150,733.85 427,634,005.61 512,980,762.28
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 663,753,701.29 297,327,703.17 897,204,533.78
的现金净额
处置子公司及其他营
214,830,367.08 -- 23,989,020.04
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
4,920,999,592.86 437,549,659.35 262,712,379.47
有关的现金
投资活动现金
10,249,233,571.46 4,922,560,596.33 2,774,676,907.13
流入小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 11,199,162,534.45 13,013,448,860.29 15,967,943,369.98
的现金
投资支付的现金 9,272,378,436.53 11,290,414,843.74 14,374,066,198.75
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营
616,089,840.98 582,385,047.91 3,227,855,478.90
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
5,558,964,977.04 387,465,337.65 457,030,385.35
有关的现金
投资活动现金
26,646,595,789.00 25,273,714,089.59 34,026,895,432.98
流出小计
投资活动产生
-16,397,362,217.54 -20,351,153,493.26 -31,252,218,525.85
的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
-- -- --
流量：
吸收投资收到的现金 10,834,586,927.07 7,740,953,628.45 4,470,223,133.50
其中：子公司吸
收少数股东投资收到的现 486,495,655.45 1,964,783,628.45 3,808,713,133.50
金
取得借款所收到的现
268,467,115,847.10 195,027,815,670.87 168,582,832,013.85
金
发行债券收到的现金 3,194,150,000.00 -- 1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动
24,091,992,928.35 10,385,516,778.64 8,166,490,411.37
有关的现金
筹资活动现金
306,587,845,702.52 213,154,286,077.96 182,619,545,558.72
流入小计
偿还债务支付的现金 260,338,867,355.42 182,922,122,645.26 138,517,076,621.14
31
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
分配股利、利润或偿
16,563,501,355.40 14,594,178,648.72 13,469,924,474.24
付利息支付的现金
其中：子公司支
付给少数股东的股利、利 1,519,479,752.22 1,329,117,494.12 1,483,734,286.86
润
支付其他与筹资活动
8,319,773,141.63 10,866,226,476.10 11,725,475,793.72
有关的现金
筹资活动现金
285,222,141,852.45 208,382,527,770.08 163,712,476,889.10
流出小计
筹资活动产生
21,365,703,850.07 4,771,758,307.88 18,907,068,669.62
的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
55,582,889.27 -124,161,063.44 -197,609,930.85
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
2,603,860,222.45 139,354,619.72 1,560,303,569.42
增加额
加：期初现金及现金
21,544,921,056.71 21,405,566,436.99 19,845,262,867.57
等价物余额
六、期末现金及现金等价
24,148,781,279.16 21,544,921,056.71 21,405,566,436.99
物余额
二、 信息披露义务人 2015 年度财务报告的审计意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人2015年度的财务
报告进行了审计，并出具天职业字[2016]9933-7号带强调事项段无保留意见的审
计报告。
信息披露义务人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情
况详见备查文件“中国建材集团2013年、2014年及2015年的年度报告”。
32
第十一节 其他重大事项
1. 截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动
的相关信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生
误解而必须披露的其他信息。
2. 截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在根据中国证监会和交易
所规定应披露未披露的其他信息。
3. 截至本报告书签署之日，除本报告书中披露的内容外，信息披露义务人
的实际控制人及其他关联方未采取、亦未有计划采取其他对本次权益变动存在重
大影响的行动，亦不存在其他对本次权益变动产生重大影响的事实。
33
第十二节 备查文件
以下文件于本报告书公告之日起备置于祁连山法定地址，在正常时间内可供
查阅：
1. 中国建材集团营业执照
2. 中国建材集团董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明
3. 中国建材集团关于本次重组的内部决策文件
4. 中国中材集团关于本次重组的内部决策文件
5. 国务院国资委的批复
6. 中国建材集团关于与中国中材集团实施战略重组相关过程的说明
7. 重组协议
8. 中国建材集团及其董事、监事、高级管理人员关于前 24 个月内与祁连山
之间重大交易情况的说明
9. 中国建材集团关于实际控制人最近两年未发生变更的说明
10. 二级市场交易情况的自查报告及相关人员关于买卖股票的说明
11. 中国建材集团就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺
12. 中国建材集团不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》
第五十条规定的说明
13. 中国建材集团关于持股 5%以上的上市公司的情况说明
14. 中国建材集团 2013 年、2014 年及 2015 年年度报告
15. 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公
司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
16. 北京市嘉源律师事务所关于《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司详式权
益变动报告书》的法律意见书
34
17. 相关中介机构资格认证证明文件
35
第十三节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
中国建筑材料集团有限公司
法定代表人（或授权代表）：宋志平
签署日期：2016年9月2日
36
（此页无正文，为《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司详式权益变动报告书》之
签章页）
中国建筑材料集团有限公司
法定代表人（或授权代表）：宋志平
签署日期：2016年9月5日
37
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义
务，对详式权益变动报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
法定代表人
王文学
（或授权代表）：
项目主办人： 周磊 刘吉宁
项目协办人： 罗霄楠
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
2016 年 9 月 5 日
38
律师声明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义
务，对详式权益变动报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
北京市嘉源律师事务所 负责人： 郭 斌
经办律师： 史震建
晏国哲
2016年9月5日
39
详式权益变动报告书附表
基本情况
上市公司名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限 上市公司所 甘肃省兰州市城关区
公司 在地 酒泉路
股票简称 祁连山 股票代码 600720
信息披露义务人 中国建筑材料集团有限公司 信息披露义 北京市海淀区复兴路
名称 务人注册地 17 号国海广场 2 号楼
（B 座）
拥有权益的股份 增加 有无一致行 有 □ 无
数量变化 不变，但持股人发生变化 □ 动人
信息披露义务人 是 □ 否 信息披露义 是 □ 否
是否为上市公司 务人是否为
第一大股东 上市公司实
际控制人
信息披露义务人 是 否 □ 信息披露义 是 否 □
是否对境内、境外 务人是否拥
其他上市公司持 有境内、外两
股 5%以上 个以上上市
公司的控制
权
权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 □
多选） 协议转让 □
国有股行政划转或变更
间接方式转让 □
取得上市公司发行的新股 □
执行法院裁定 □
继承 □
赠与 □
其他 □
信息披露义务人 股票种类： 普通股
披露前拥有权益 持股数量： 0股
的股份数量及占 持股比例： 0%
上市公司已发行
股份比例
本次发生拥有权
益的股份变动的 股票种类： 普通股
数量及变动比例 变动数量： 194,390,429 股
变动比例： 25.04%
与上市公司之间 是 否 □
是否存在持续关
联交易
40
与上市公司之间 是 否 □中国建材集团已就同业竞争问题出具承诺函
是否存在同业竞
争
信息披露义务人 是 □ 否
是否拟于未来 12
个月内继续增持
信息披露义务人 是 □ 否
前 6 个月是否在
二级市场买卖该
上市公司股票
是否存在《收购办 是 □ 否
法》第六条规定的
情形
是否已提供《收购 是 否 □
办法》第五十条要
求的文件
是否已充分披露 不适用，本次转让为国有权益无偿划转，不涉及资金来源。
资金来源
是否披露后续计 是 否 □
划
是否聘请财务顾 是 否 □
问
本次权益变动是 是 否 □
否需取得批准及 本次权益变动尚需商务部对本次重组涉及的中国境内经营者集中申报
批准进展情况 审查通过。
信息披露义务人 是 □ 否
是否声明放弃行
使相关股份的表
决权
41
（此页无正文，为《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》
之签章页）
中国建筑材料集团有限公司
法定代表人（或授权代表）：宋志平
签署日期：2016年9月5日
42
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