平高电气：第六届董事会第二十次临时会议决议公告_股票频道

股票代码：600312 股票简称：平高电气编号：临 2016—062

债券简称：122459

河南平高电气股份有限公司

第六届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十次临时会

议于 2016 年 9 月 2 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2016

年 9 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、

石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、召开符

合《公司法》和本公司《章程》的规定。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于终止注销子

公司河南平高电气销售有限责任公司的议案》；

2014 年 10 月 20 日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过《关于注

销公司子公司河南平高电气销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）的议案》，

并授权公司经营层负责办理该公司的清算、注销事宜。

现因公司业务布局调整和生产经营等需要，需在新的营销模式下搭建销售平

台，以实现国有资产保值增值，经与会董事审议，同意终止注销销售公司，进行

补亏经营。

独立董事徐国政、王天也、李涛对该议案发表了独立意见：本次董事会审议

程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，公司因

业务布局调整，及生产经营需要终止注销子公司不存在有损公司和全体股东特别

是中小股东利益的情形，我们同意公司终止注销子公司河南平高电气销售有限责

任公司。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向子公司天

津平高智能电气有限公司提供委托贷款的议案》。

2015 年 5 月 4 日，公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于向

子公司提供委托贷款的议案》，同意公司为天津平高智能电气有限公司（以下简

称“天津平高”）提供人民币 5 亿元的委托贷款，贷款期限 1 年，贷款利率为银

行同期基准利率。截至 2016 年 8 月，天津平高累计使用公司委托贷款 5 亿元，

现有额度已使用完毕。

为保证天津平高生产经营，经与会董事审议，同意公司委托中国工商银行股

份有限公司平顶山分行向天津平高提供委托贷款额度人民币 5 亿元（时点数，非

累计数），贷款期限 1 年，利率按公司同期贷款利率执行，具体支付进度根据项

目进展及生产情况分期安排。公司授权董事长在与委托贷款业务有关的法律文件

上签字或签章有效。

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 7 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上的《河南平高电气股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 9 月 7 日