证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2016-069
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会六次会议决定于2016年9月23日（星期五）召开公司2016年第四
次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
2016年第四次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月23日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：2016年9月22日至2016年9月23日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 23 日
上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 9
月 22 日下午 3:00 至 2016 年 9 月 23 日下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合方式。
本次股东大会审议 2016 年限制性股票激励计划（草案）及相关
议案时，独立董事应向所有股东征集委托投票权。详见公司于 2016
年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事就股权激励计划公开征集投票权报告书》。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日：于股权登记日 2016 年 9 月 19 日（星期
一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案
2、关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案
3、关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议
案
上述议案已经公司第四届董事会六次会议审议通过，均须以股东
大会特别决议案表决通过。详见公司于 2016 年 9 月 7 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南京全信传输科技股份有
限公司第四届董事会六次决议公告》（公告编号：2016-070）。
三、会议登记方法
1. 登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。
2. 登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定
代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件于会前半小时达到会场办理登记手续，参加股东大会。
3. 登记时间：2016年9月22日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2016年9月22日下午3:00 之前送达或
传真到公司。
4. 登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12F
公司证券部。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系人：孙璐
联系电话：025-83245761
传 真：025-52777568
邮 箱：sxl2029@126.com
邮政编码：210036
2. 参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1. 第四届董事会六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信
股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）
议案 1
及其摘要的议案
关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划实施考
议案 2
核管理办法的议案
关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
议案 3
关事宜的议案
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行
指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全
信投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
议案 1 1.00
的议案
关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
议案 2 2.00
的议案
关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议
议案 3 3.00
案
注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对议案1至3
表达相同意见。
（2）填报表决意见
对于以上三项议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月23日9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月22日（现场股东大
会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月23日（现场股东大
会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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