证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-071
南京全信传输科技股份有限公司
第四届监事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会三次会议于 2016 年 9 月 6 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议
的方式召开。本次会议通知于 2016 年 9 月 1 日以电子邮件或专人送
达的方式发出，会议由王崇国先生召集和主持。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法
定人数。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，一致通过如下议案：
一、关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案
经审核，监事会认为：《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年
限制性股票激励计划（草案）》及《南京全信传输科技股份有限公司
2016 年限制性股票激励计划（草案）摘要》的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限
公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《南京全信传输科技股份
有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案
经审核，监事会认为：《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司
的实际情况，能确保公司 2016 年限制性股票激励计划的顺利实施，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立
股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限
公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、关于核实公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案
对《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计
划激励对象名单》进行核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股
票激励计划已确定激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存
在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。
监事会在充分听取公示意见后，将在公司股东大会审议本激励计划前
5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限
公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司监事会
二〇一六年九月六日
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