证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2016-009
成都深冷液化设备股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 1 日以
传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第七次会议的通知，并于 2016 年 9 月 5
日在公司办公楼二楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由监事会主席刘应国先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规
则〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn.）。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超
募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大
化原则，有利于提高资金的使用效率。我们一致同意公司使用不超过 15,000 万元
暂时闲置的募集资金进行现金管理。关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 5 日
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