成都深冷液化设备股份有限公司
股东大会议事规则
第一条 为规范成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证
股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开
股东大会，保证股东能够依法行使权利。
第三条 股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、
表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容按照《公司章程》
执行。
第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形式由董事会或其他
机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定
具体实施方案。
第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会不能依照法定时限召
开的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以
下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
第七条 公司在召开股东大会通知中应当充分、完整地披露本次股东大会提案的具体
内容。有关提案需要独立董事、保荐机构发表意见的，独立董事、保荐机构的意见最迟
应当在发出股东大会通知时披露。
第八条 《公司章程》规定有权提议召开股东大会会议的提议人，提议召开股东大会
会议需向会议召集人提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一） 提议人的姓名或者名称；
（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四） 明确和具体的提案；
（五） 提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的股东大会职权范围内的事项，与提案有关的
材料应当一并提交。
第九条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参
加股东大会提供便利，并在召开股东大会的通知中明确载明网络或其他方式的表决时间
以及表决程序。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第十条 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股
东大会结束当日下午 3:00。
第十一条 股东大会的召集人及主持人应组织与会股东充分讨论议案后表决。
第十二条 出席股东大会的股东，可在股东大会召开时就议案内容相关事项向公司
董事、高级管理人员质询、询问，董事、高级管理人员应在不违反信息披露要求的前提
下，答复股东的质询、询问。
第十三条 股东大会决议公告前，出席会议的股东、董事、监事及高级管理人员、
其他与会人员对决议结果负有保密义务。
第十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损
害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议
内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第十五条 股东大会决议公告应当包括下列内容：
（一） 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明；
（二） 出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）有表决权的股份总数及其占
公司有表决权股份总数的比例；
（三） 每项提案的表决方式、表决结果，对股东提案作出决议的，应当列明提案股
东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回
避表决的情况；
（四） 法律意见书的结论性意见，若股东大会出现否决提案的，应当披露法律意见
书全文。
若提案未获通过，或者当次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决
议公告中作出特别提示。
第十六条 本规则所称公告，是指公司在《公司章程》中确定的中国证监会指定媒
体上刊登的有关信息披露内容。公告篇幅较长的，公司可以选择对有关内容作摘要性披
露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
第十七条 本规则由董事会制订，自公司股东大会审议通过之日起生效。
第十八条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。本规则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、
规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，以后者的规定为准，公
司应及时修订本规则。
第十九条 本规则由董事会解释；本规则的修订由董事会拟订草案，经股东大会审
议批准后生效。
成都深冷液化设备股份有限公司
2016 年 9 月
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