证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2016-008
成都深冷液化设备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会由董事长谢乐敏先生召集，会议通知于2016年9月1日以传真、
电子邮件的方式发出。
2. 本次董事会于2016年9月5日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进
行表决。
3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4. 本次董事会由董事长谢乐敏先生主持，部分监事和部分高管列席了本次会
议。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行后，注册资本由人民币6,000万元变更为人民币8,000万元，
公司总股本由6,000万股增加至8,000万股，现拟将公司注册资本变更为8,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据公司首次公开发行股票的情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的
要求，对《公司章程》进行了修订和补充，具体情况如下：
1
修订前条
修订前 修订后
文号
公司于【核准日期】经中国证券监督管 公司于2016年4月13日经中国证券监督
理委员会（以下简称“中国证监会”） 管理委员会（以下简称“中国证监会”）
第三条 核准，首次向社会公众发行人民币普通 核准，首次向社会公众发行人民币普通
股【股份数额】股，于【上市日期】在 股2,000万股，于2016年8月23日在深圳
深圳证券交易所上市。 证券交易所上市。
公司注册资本为人民币【注册资本】万
第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。
元。
公司的股份总数为【股本总数】万股， 公司的股份总数为8,000万股，均为人
第十九条
均为人民币普通股。 民币普通股。
公司股票被终止上市后，公司股票进入 公司股票被终止上市后，公司股票进入
第三十条 代办股份转让系统继续交易；公司不得 全国中小企业股份转让系统继续交易；
修改本条的规定。 公司不得修改本条的规定。
公司董事会应建立对大股东所持股份
“占用即冻结 ”的机制，即发现控股
股东侵占公司资金时，公司应立即申请
司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过
变现股权偿还侵占公司资金。
公司董事长为“占用即冻结”机制的第
第四十一 一责任人，财务负责人、董事会秘书协 删除
条 助其做好“占用即冻结”工作。对于纵
容、帮助大股东占用公司资金的董事和
高级管理人员，公司董事会应当视情节
轻重对直接责任人给予通报、警告处
分，对于负有严重责任的董事、监事或
高级管理人员应提请股东大会予以罢
免。
股东大会是公司的权力机构，依法行使
股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权：
下列职权：
第四十二 ……
……
条 （二十三）审议批准股权激励计划及员
（二十三）审议批准股权激励计划；
工持股计划；
……
……
公司发生的下列重大交易行为，须经股
东大会审议批准：
公司发生的下列重大交易行为，须经股
东大会审议批准： ……
…… 公司在十二个月内发生的交易标的相
第四十五 关的同类交易，应当按照累计计算的原
条 上述所称交易涉及交易金额的计算标 则适用本条。
准、须履行的其他程序，按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的相关 上述所称交易涉及交易金额的计算标
规定执行。 准、须履行的其他程序，按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的相关
规定执行。
2
公司发生的下列重大对外投资行为，须 公司发生的下列重大对外投资行为，须
经股东大会审议批准： 经股东大会审议批准：
…… ……
（二）公司进行“委托理财”交易时， （二）公司进行“委托理财”交易时，
应当以发生额作为计算标准，并按照交 应当以发生额作为计算标准，并按照交
易类别在连续十二个月内累计计算，如 易类别在连续十二个月内累计计算，累
第四十七 累计计算达到上述标准的，应提交股东 计计算达到本章程第四十四条规定标
条 大会审议批准； 准的；
（三）公司进行其他对外投资时，应当 （三）公司进行其他对外投资时，应当
对相同交易类别下标的相关的各项交 对相同交易类别下标的相关的各项交
易，按照连续十二个月内累计计算，如 易，按照连续十二个月内累计计算，累
累计计算达到上述标准的，应提交股东 计计算达到本章程第四十四条规定标
大会审议批准； 准的；
…… ……
公司发生的下列募集资金使用行为，须
经股东大会审议批准：
公司发生的下列募集资金使用行为，须
经股东大会审议批准： ……
…… （三）单次实际使用超募资金金额达到
五千万元人民币且达到超募资金总额
（三）单次实际使用超募资金金额达到 的百分之三十以上的；
第四十八
五千万元人民币且达到超募资金总额
条 （四）使用公司节余募集资金（包括利
的百分之二十的；
息收入）超过单个或者全部募集资金投
（四）实际使用超募资金达到本章程第 资项目计划资金百分之三十的；
四十三条至第四十七条的要求的；
（五）实际使用超募资金达到本章程第
…… 四十二条至第四十六条的要求的；
……
公司发生的下列对外提供财务资助行
公司发生的下列对外提供财务资助行
为，须经股东大会审议批准：
为，须经股东大会审议批准：
……
……
（三）单次财务资助金额或者连续十二
（三）公司发生的对外提供财务资助行
第四十九 个月内累计提供财务资助金额占公司
为，以发生额作为计算标准，并按交易
条 最近一期经审计总资产的百分之五十
事项的类型在连续12个月内累计计算，
以上，该交易涉及的资产总额同时存在
经累计计算达到本章程第四十四条标
账面值和评估值的，以较高者作为计算
准的；
依据；
……
……
对于监事会或股东自行召集的股东大
会，董事会和董事会秘书将予配合。董
事会应当提供股权登记日的股东名册。
对于监事会或股东自行召集的股东大
第五十九 董事会未提供股东名册的，召集人可以
会，董事会和董事会秘书将予配合。董
条 持召集股东大会通知的相关公告，向证
事会应当提供股权登记日的股东名册。
券登记结算机构申请获取。召集人所获
取的股东名册不得用于除召开股东大
会以外的其他用途。
3
本公司召开股东大会的地点通常为公
司主要经营地。
股东大会应当设置会场，以现场会议形
式召开。
公司应当保证股东大会合法、有效的前
提下，通过各种方式和途径，优先提供
网络形式的投票平台等现代信息技术
手段，为股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，公司应
当提供网络方式为股东参加股东大会
提供便利：
（一）公司向社会公众增发新股（含发
行境外上市外资股或其他性质的股份
权证）、发行可转换公司债券、向原有 本公司召开股东大会的地点通常为公
股东配售股份（但具有实际控制权的股 司主要经营地。
东在会议召开前承诺全额现金认购的
股东大会应当设置会场，以现场会议形
除外）；
式召开，并且应当向股东提供股东大会
（二）公司重大资产重组，购买的资产 网络投票服务。
总价较所购买资产经审计的账面净值
在保证股东大会合法、有效的前提下，
溢价达到或超过百分之二十的；
第六十七 公司可以通过其他方式和途径，为股东
（三）一年内购买或出售重大资产或担 参加股东大会提供便利。
条 保金额超过公司最近一期经审计的资
通过网络投票方式参加股东大会的公
产总额百分之三十的；
司股东按照深圳证券交易所有关规定
（四）以超募资金永久补充流动资金和 确定股东身份。股东通过该等方式参加
归还银行借款； 股东大会的，视为出席。通过其他方式
（五）股权激励计划； 参加股东大会的，其具体方式和要求按
（六）股东以其持有的公司股份偿还其 照法律、行政法规、部门规章、规范性
所欠该公司的债务； 文件的规定执行。
（七）对公司有重大影响的附属企业到
境外上市；
（八）由股东大会审议的公司自主会计
政策变更、会计估计变更事项；
（九）中国证监会、深圳证券交易所要
求采取网络投票等方式的其他事项。
通过网络投票方式参加股东大会的公
司股东按照深圳证券交易所有关规定
确定股东身份。股东通过该等方式参加
股东大会的，视为出席。通过其他方式
参加股东大会的，其具体方式和要求按
照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定执行。
…… ……
第六十九 股权登记日与会议日期之间的间隔应 股权登记日与会议日期之间的间隔应
条 当不多于七个工作日。股权登记日一旦 当不多于七个工作日，且股权登记日和
确认，不得变更。 网络投票开始日之间应当至少间隔二
个交易日。股权登记日一旦确认，不得
4
…… 变更。
……
下列事项由股东大会以特别决议通过：
下列事项由股东大会以特别决议通过：
……
……
（四）公司在一年内购买、出售重大资
（四）本章程第四十六条第（二）项所
第八十三 产总额或成交金额超过公司最近一期
涉及的交易；
条 经审计总资产百分之三十的；
（五）本章程第四十三条第（三）项所
（五）公司在一年内担保金额超过公司
涉及的担保；
最近一期经审计总资产百分之三十的；
……
……
公司董事为自然人，有下列情形之一
的，不能担任公司的董事： 公司董事为自然人，有下列情形之一
…… 的，不能担任公司的董事：
（七）被证券交易所公开认定为不适合 ……
担任上市公司董事、监事和高级管理人 （七）被证券交易所公开认定为不适合
员； 担任上市公司董事；
…… ……
（十一）无法确保在任职期间投入足够 （十一）无法确保在任职期间投入足够
第一百〇
的时间和精力于公司事务，切实履行董 的时间和精力于公司事务，切实履行董
一条
事、监事、高级管理人员应履行的各项 事应履行的各项职责；
职责；
……
……
董事在任职期间出现本条第一款第
董事在任职期间出现本条第（一）项至 （一）项至第（十二）项情形的，公司
第（十二）项情形的，公司解除其职务。 应当在该事实发生之日起一个月内解
相关董事应当在该事实发生之日起一 除其职务。
个月内离职。 ……
……
独立董事应当充分行使下列职权：
独立董事应当充分行使下列职权：
（一）需要提交股东大会审议的重大关
（一）重大关联交易，应当由独立董事
联交易，应当由独立董事认可后，提交
第一百一 认可后，提交董事会讨论。独立董事在
董事会讨论。独立董事在作出判断前，
十三条 作出判断前，可以聘请中介机构出具独
可以聘请中介机构出具独立财务顾问
立财务顾问报告；
报告；
……
……
独立董事应当对下列上市公司重大事
独立董事应当对下列上市公司重大事
项发表独立意见：
项发表独立意见：
……
……
（九）重大资产重组方案、股权激励计
第一百一 （九）股权激励计划；
划；
十四条 ……
……
（十三）公司拟决定其股票不再在深圳
（十三）独立董事认为有可能损害中小
证券交易所交易，或者转而申请在其他
股东合法权益的事项；
交易场所交易或者转让；
5
…… （十四）公司股东、实际控制人及其关
联企业对公司现有或者新发生的总额
高于三百万元且高于公司最近经审计
净资产值的5%的借款或者其他资金往
来，以及公司是否采取有效措施回收欠
款；
（十五）公司股东和实际控制人提出对
原承诺的变更方案是否合法合规、是否
有利于保护公司或者其他投资者的利
益；
（十六）独立董事认为有可能损害中小
股东合法权益的事项；
……
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……
（二十一）公司签署与日常经营活动相 （二十一）公司签署与日常经营活动相
关的销售产品或者商品、提供劳务等重 关的销售产品或者商品、提供劳务等重
第一百一 大合同，合同金额占公司最近一个会计 大合同，合同金额占公司最近一个会计
十七条 年度经审计营业总收入的百分之百以 年度经审计营业总收入的百分之五十
上，且绝对金额在一亿人民币以上的， 以上，且绝对金额在一亿人民币以上
应当对公司和交易对方的履约能力进 的，应当对公司和交易对方的履约能力
行分析判断，并出具分析说明； 进行分析判断，并出具分析说明；
…… ……
除本章程第四十七条规定之外的募集
资金的如下使用事宜应当经董事会审
除本章程第四十七条规定之外的募集
议批准：
资金的如下使用事宜应当经董事会审
……
议批准：
第一百二 （四）单个或全部募集资金投资项目完
……
十条 成后，节余募集资金的使用，节余募集
（四）单个或全部募集资金投资项目完
资金（包括利息收入）低于一百万元人
成后，节余募集资金的使用；
民币或者低于单个项目或者全部项目
……
募集资金承诺投资额1%的除外；
……
……
董事会审议的对外担保行为和对外提
…… 供财务资助行为时，应当经出席董事会
由董事会审批的对外担保行为，还需经 会议的三分之二以上董事同意方可作
第一百三 出席董事会会议的三分之二以上董事 出决议。
十八条 同意方可作出决议。 ……
…… 超募资金用于永久补充流动资金或归
董事会决议的表决，实行一人一票。 还银行贷款的，需经董事会全体董事的
三分之二以上和全体独立董事同意。
董事会决议的表决，实行一人一票。
公司的高级管理人员不得在公司控股 公司的高级管理人员在控股股东、实际
第一百四
股东、实际控制人及其控制的其他企业 控制人单位不得担任除董事以外的其
6
十五条 中担任除董事、监事以外的其他职务， 他职务。
不得在控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业领薪。
公司的财务人员不得在公司控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业中兼
职。
监事会行使下列职权：
……
监事会行使下列职权： （七）依照《公司法》第一百五十一条
…… 的规定，对董事、高级管理人员提起诉
（七）依照《公司法》第一百五十二条 讼；
的规定，对董事、高级管理人员提起诉 ……
第一百六
讼； （十四）就变更募集资金用途事宜发表
十二条
…… 意见；
（十四）审议通过董事会提出的利润分 （十五）就公司内部控制自我评价报告
配方案； 发表意见；
…… （十六）审议通过董事会提出的利润分
配方案；
……
在第一百六十三条后增加一条：
监事会制定监事会议事规则，明确监事
会的议事方式和表决程序，以确保监事
会的工作效率和科学决策。
公司在中国证监会指定的法定信息披
第一百九 公司指定〖媒体名称〗为刊登公司公告
露媒体刊登公司公告和其他需要披露
十八条 和其他需要披露信息的媒体。
的信息。
公司合并，应当由合并各方签订合并协
公司合并，应当由合并各方签订合并协
议，并编制资产负债表及财产清单。公
议，并编制资产负债表及财产清单。公
司应当自作出合并决议之日起十日内
司应当自作出合并决议之日起十日内
通知债权人，并于三十日内在本章程规
通知债权人，并于三十日内在本章程规
第二百条 定的信息披露指定报纸上公告。债权人
定的信息披露媒体上公告。债权人自接
自接到通知书之日起三十日内，未接到
到通知书之日起三十日内，未接到通知
通知书的自公告之日起四十五日内，可
书的自公告之日起四十五日内，可以要
以要求公司清偿债务或者提供相应的
求公司清偿债务或者提供相应的担保。
担保。
公司分立，其财产作相应的分割，并应 公司分立，其财产作相应的分割，并应
当编制资产负债表及财产清单。公司应 当编制资产负债表及财产清单。公司应
第二百〇
当自作出分立决议之日起十日内通知 当自作出分立决议之日起十日内通知
二条
债权人，并于三十日内在本章程规定的 债权人，并于三十日内在本章程规定的
信息披露指定报纸上公告。 信息披露媒体上公告。
公司需要减少注册资本时，必须编制资 公司需要减少注册资本时，必须编制资
产负债表及财产清单。 产负债表及财产清单。
第二百〇
四条 公司应当自作出减少注册资本决议之 公司应当自作出减少注册资本决议之
日起十日内通知债权人，并于三十日内 日起十日内通知债权人，并于三十日内
在本章程规定的信息披露指定报纸上 在本章程规定的信息披露媒体上公告。
7
公告。债权人自接到通知书之日起三十 债权人自接到通知书之日起三十日内，
日内，未接到通知书的自公告之日起四 未接到通知书的自公告之日起四十五
十五日内，有权要求公司清偿债务或者 日内，有权要求公司清偿债务或者提供
提供相应的担保。 相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定
的最低限额。
公司因下列原因解散： 公司因下列原因解散：
第二百〇 （一）本章程规定的营业期限届满或者 （一）本章程规定的其他解散事由出
六条 本章程规定的其他解散事由出现； 现；
…… ……
清算组应当自成立之日起十日内通知 清算组应当自成立之日起十日内通知
债权人，并于六十日内在本章程规定的 债权人，并于六十日内在本章程规定的
信息披露指定报纸上公告。债权人应当 信息披露媒体上公告。债权人应当自接
第二百〇
自接到通知书之日起三十日内，未接到 到通知书之日起三十日内，未接到通知
九条
通知书的自公告之日起四十五日内，向 书的自公告之日起四十五日内，向清算
清算组申报其债权。 组申报其债权。
…… ……
……
（五）交易，包括下列事项：
…… 1.购买或出售资产；
（五）交易，包括下列事项： 2.对外投资（委托理财、对子公司投资
第二百一
1.购买或出售资产； 等）；
十九条
2.租入或租出资产； 3.提供财务资助（含委托贷款）；
…… 4.提供担保（含对子公司担保）；
5.租入或租出资产；
……
本章程由股东大会决议通过，于公司首
第二百二
次公开发行股票并在深圳证券交易所 本章程自股东大会决议通过后施行。
十七条
上市后施行。
《公司章程》的条文序号根据修改后的情况做相应调整，《公司章程》中引
用条文序号的条款一并调整，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相
关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规
则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则〉
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制
度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制
度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办
法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办法》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
9
8. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制
度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、
实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其
他关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办
法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使
用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12
个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大
会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年
内有效。
公司独立董事对本议案发表了独立董事意见：全体独立董事一致同意公司使
用不超过 15,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
10
《 关 于 使用 部 分 闲置 募 集 资金 进 行 现金 管 理 的公 告 》 详见 巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），对本次使用闲置资金进行现金管理事项，独立
董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司董事会秘书工作
细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司董事会秘书工作细则》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14.审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司信息披露与投资者
关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司总经理工作细则〉
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
16. 审议通过《关于制定〈成都深冷液化设备股份有限公司大股东、董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11
《成都深冷液化设备股份有限公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17. 审议通过《关于制定〈成都深冷液化设备股份有限公司重大信息内部报
告制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《成都深冷液化设备股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
18. 审议通过《关于授权董事长办理公司信贷业务及签署相关合同的议案》
董事会同意授权公司董事长全权办理单笔金额不超过人民币3,000万元的交
易对方为银行的信贷业务及签署相关合同事项，授权期限自董事会审议通过之日
起12个月内有效，12个月内累计贷款发生额不超过人民币1.5亿元。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
19. 审议通过《关于2016年9月22日召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010）。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十三次会议决议。
2. 《公司章程》
3. 《成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则》
4. 《成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则》
5. 《成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度》
6. 《成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度》
7. 《成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办法》
8. 《成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度》
9. 《成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用制度》
12
10. 《成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法》
11. 《成都深冷液化设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
12. 《成都深冷液化设备股份有限公司董事会秘书工作细则》
13. 《成都深冷液化设备股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》
14. 《成都深冷液化设备股份有限公司总经理工作细则》
15. 《成都深冷液化设备股份有限公司大股东、董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度》
16. 《成都深冷液化设备股份有限公司重大信息内部报告制度》
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 5 日
13
首页
微信公众号
证券之星APP
