证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2016-041
重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九
次会议于 2016 年 9 月 5 日以通讯方式召开,会议通知已于 2016 年 9 月 2 日发
出。本次会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
审议并通过《关于制定〈重庆川仪自动化股份有限公司信息披露暂缓与
豁免业务内部管理制度〉的议案》
同意《重庆川仪自动化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理
制度》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2016 年 9 月 7 日