股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-048
昆明龙津药业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于 2016 年 9 月 6 日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司办公大楼五楼
会议室召开，董事会同意豁免提前通知。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主
持，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，董事周晓南、窦文庆、赵志
勇采用通讯方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第三届董事
会第十四次会议提前通知的议案》。
因公司 2016 年第三次临时股东大会选举了新的独立董事，原独立董事已提交
辞职报告（参见公司《关于独立董事辞职的公告》，公告编号 2016-047），需召开
临时董事会调整董事会专门委员会成员，不能提前发出会议通知，已临时口头通
知全体董事和监事。
二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门
委员会成员的议案》。
因公司选举了新的独立董事，原独立董事已提交辞职报告，调整后的第三届
董事会专门委员会成员如下：
战略委员会：樊献俄、周晓南、李亚鹤，樊献俄任召集人
薪酬与考核委员会：赵志勇、王楠、邱钊，赵志勇任召集人
提名委员会：赵志勇、王楠、周晓南，赵志勇任召集人
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审计委员会：赵志勇、王楠、周晓南，赵志勇任召集人
董事会专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。
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读公告并注意投资风险。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 6 日
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