股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-046
昆明龙津药业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投
资者单独计票。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2016 年 8 月 17 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关
于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-045）。
2、召集人：公司董事会
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
现场会议：2016 年 9 月 6 日（星期二）14:00。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 9 月 6 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 5 日 15:00 至 2016 年 9 月 6 日 15:00 的任意
时间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区马金铺兰茂路 789 号本公司办
公大楼五楼会议室
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6、主持人：董事长樊献俄先生
7、股权登记日：2016 年 8 月 31 日
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及
公司制度的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 207,016,300 股，占上市公司总
股份的 51.6895%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 175,500,000 股，占上市公司总
股份的 43.8202%。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 31,516,300 股，占上市公司总股份的
7.8692%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,216,300 股，占上市公司总股
份的 0.3037%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,216,300 股，占上市公司总股份的
0.3037%。
公司董事会秘书、董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司
聘请的云南刘胡乐律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
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议案 1.00 关于选举独立董事的议案
1.1 关于选举王楠女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数 178,196,201 股，占参与表决的有表决权股份总数的
86.0783%。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数 1,216,201 股，占参与表决的有表
决权股份总数的 0.5875%。
1.2 关于选举赵志勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数 178,196,201 股，占参与表决的有表决权股份总数的
86.0783%。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数 1,216,201 股，占参与表决的有表
决权股份总数的 0.5875%。
1.3 关于选举张广辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数 178,196,201 股，占参与表决的有表决权股份总数的
86.0783%。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数 1,216,201 股，占参与表决的有表
决权股份总数的 0.5875%。
根据上述表决结果，会议以累积投票的方式选举王楠女士、赵志勇先生、张
广辉先生为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会一致。董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一。
五、律师出具的法律意见
云南刘胡乐律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：龙津药业
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，临时股东大会的
表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则（2014 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强
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社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议；
2、云南刘胡乐律师事务所出具的《关于昆明龙津药业股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 6 日
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