证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2016-48
浙江医药股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 8 月 29 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）
上刊登了《浙江医药股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现
将有关事项再次提示如下：
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 9 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：绍兴滨海新城沥海海东大道西路 97 号绍兴市海悦大酒店三楼会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 12 日
至 2016 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
本次由公司独立董事黄董良先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大
会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本
公司 2016 年 8 月 29 日于上交所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》刊登的《浙江医药关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》（临 2016-046 号）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及 √
其摘要
1.01 股权激励的目的 √
1.02 激励对象的确定依据和范围 √
1.03 激励计划的股票种类、来源、数量 √
1.04 激励对象的分配情况 √
2
1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、 √
相关限售规定
1.06 限制性股票授予价格及确定方法 √
1.07 限制性股票的授予与解锁条件 √
1.08 限制性股票的授予程序、解锁程序 √
1.09 激励计划的调整方法和程序 √
1.10 限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方 √
法、股权激励费用及对公司业绩的影响
1.11 激励计划的变更程序、终止程序 √
1.12 上市公司终止激励计划的情形以及激励对象 √
个人情况发生变化的处理方式
1.13 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机 √
制
公司首期限制性股票激励计划实施考核管理 √
2
办法
关于提请股东大会授权董事会办理公司首期 √
3
限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于组建企业集团的议案 √
5 关于开展票据池业务的议案 √
关于变更公司注册地、增加经营范围并修改 √
6
《公司章程》部分条款的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1、 已经公司第七届七次董事会会议和公司第七届六次监事会
会议审议通过，议案 3 经公司第七届七次董事会会议审议通过，详见公司 2016
年 8 月 19 日在上交所网站 www.sse.com.cn 刊登的临 2016-038 号，临
2016-039 号公告。议案 5 经公司第七届八次董事会会议和公司第七届七次监
事会会议审议通过，议案 4、6 经公司第七届八次董事会会议审议通过，详见
公司 2016 年 8 月 26 日在上交所网站刊登的临 2016-041 号、临 2016-042 号
公告。
3
2、特别决议议案：1、2、3、6
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600216 浙江医药 2016/9/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另
4
加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户
卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间： 2016 年 9 月 8 日、9 月 9 日（上午 9：00——11：30， 下
午 2：00——5：00 时）。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）联系方式：
联系电话：0575─85211969
传真：0575─85211976
联系人：巫梦梦、张益飞
联系地址：绍兴滨海新城马欢路 398 号科创园 A 楼（综合楼）3 层 （邮编：
312366）
六、 其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2016 年 9 月 6 日
附件 1：授权委托书
报备文件
浙江医药股份有限公司第七届八次董事会决议
5
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 9 月 12 日
召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《公司首期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要
1.01 股权激励的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励计划的股票种类、来源、数量
1.04 激励对象的分配情况
1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁
期、相关限售规定
1.06 限制性股票授予价格及确定方法
1.07 限制性股票的授予与解锁条件
1.08 限制性股票的授予程序、解锁程序
1.09 激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票的会计处理方法、公允价值确定
方法、股权激励费用及对公司业绩的影响
1.11 激励计划的变更程序、终止程序
1.12 上市公司终止激励计划的情形以及激励对象
6
个人情况发生变化的处理方式
1.13 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机
制
2 公司首期限制性股票激励计划实施考核管理
办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期
限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于组建企业集团的议案
5 关于开展票据池业务的议案
6 关于变更公司注册地、增加经营范围并修改
《公司章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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