郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-071
郑州华晶金刚石股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股
东大会会议通知于2016年8月16日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年9月6日（星期二）13:30
在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016
年9月6日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2016年9月5日15:00至2016年9月6日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，副董事长赵清国先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员和见证律师等出席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 20 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
1
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328,876,200股，占公司有表决权股份总数678,120,274股的48.4982% 。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表11人，代表有表决权
的股份320,931,454股，占公司有表决权股份总数678,120,274股的47.3266%；
参加网络投票的股东9人，代表有表决权的股份7,944,746股，占公司有表决权股
份总数678,120,274股的1.1716% 。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过
《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》：
表 决 结 果 ： 同 意 328,825,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9844%；反对51,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0156%；弃权0
股，占出席会议有表决权股份总数的0% 。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意8,603,246股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的99.4084%；反对51,200股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的0.5916%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0% 。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、魏栋梁
3、结论性意见
郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、郑州华晶金刚石股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2
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2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2016年第二
次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 7 日
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