证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016－021
安阳钢铁股份有限公司
2016 年第二次临时董事会会议（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2016 年 9 月 1 日向全体董事发出
了关于召开 2016 年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。
会议于 2016 年 9 月 6 日以传真方式召开，会议应参加董事 8 名，
实际参加董事 8 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案；
1、审议并通过关于《调整公司董事会成员》的议案。
因工作变动，本公司董事、董事长李涛先生向公司提出辞去
公司董事、董事长职务的申请。公司同意李涛先生辞去上述职务，
并对李涛先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会组成
人员进行调整。
经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届董事
会及提名委员会提名李利剑先生为公司第八届董事会候选董事。
经公司董事会提名委员会审核李利剑先生个人履历和相关资料，
未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十
五条规定之情形，具备董事任职资格。（候选董事简历见附件）
该议案尚需提请公司股东大会进行累积投票选举。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过关于《召开公司 2016 年第一次临时股东大会
通知》的议案。
公司定于 2016 年 9 月 22 日召开 2016 年第一次临时股东大
会，具体事宜请详见《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大
会通知》（编号：2016-022）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2016 年 9 月 6 日
附件
董事候选人简历
李利剑，男，汉族，1963 年 6 月出生，河南唐河人。中共党员，武汉钢铁学院
炼铁专业毕业，大学学历，教授级高级工程师，管理学博士。
1979.9—1983.7 武汉钢铁学院学习
1983.7—1996.3 安阳钢铁公司烧结厂技术员、工段长、车间副主任、生产科副
科长（主持工作）、烧结厂厂长助理兼生产科科长、副厂长
1996.3—1999.6 安阳钢铁股份有限公司烧结厂副厂长（主持工作）、厂长
1999.6—2001.9 安阳钢铁集团有限责任公司总经理助理（期间在河南省委党校
第一期青年干部培训班学习；在上海财经大学学习，获经济学
硕士学位。）
2001.9—2011.9 安阳钢铁集团有限责任公司副总经理（期间兼任河南省科学技
术协会副主席；在华中科技大学工商管理专业学习，获管理学
博士学位；参加河南省委组织部在英国诺森堡大学举办的“河
南省首期企业管理人员培训班”。）
2011.9—2014.5 安阳钢铁集团有限责任公司副总经理、董事、常委
2014.5—2016.8 安阳钢铁集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记
2016.8—至今 安阳钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记
候选人李利剑未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
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