证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-071
保龄宝生物股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第三
届董事会第二十七次会议的通知于 2016 年 8 月 31 日以电子邮件及电话的方式发
出，会议于 2016 年 9 月 6 日上午 9 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开。应出
席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事
长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议以投票表决方式通过了以下决议：
会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整拟成立合资
公司注册资本的议案》
具体内容详见 2016 年 9 月 7 日公司在指定信息披露媒体披露的《关于调整
拟成立合资公司注册资本的公告》（公告编号：2016-072）。
三、备查文件
第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2016 年 09 月 06 日
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