证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-093
山西振东制药股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2016
年 8 月 26 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第十
四次会议通知，并于 2016 年 9 月 6 日在公司会议室召开会议。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁虎
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真
研究，形成如下决议：
一、 审议《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资
金的议案》
经审核，监事会认为：11,831.31 万元超募资金及利息收入永久
补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公
司经营效益，有利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公
司使用 11,831.31 万元超募资金及利息收入永久补充流动资金。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会
2016 年 9 月 6 日
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