证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-094
山西振东制药股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定并结合自身实际情况，公司需增补贰名董事，经
公司 2016 年第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提名公司董
事候选人的议案》，同意提名李细海先生和李鹏先生为公司本届董事
会候选人，任期为 2016 年第二次临时股东大会通过之日至本届董事
会届满为止，并同意将以上事项提交公司 2016 年第二次临时股东大
会审议。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
附件：董事候选人基本情况
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 9 月 6 日
附件
董事候选人基本情况
李细海，男，1963 年 6 月出生，无永久境外居留权，中国人民
大学工商管理硕士。曾任辽宁康桥医药有限公司董事长，自 2015 年
2 月起在北京康远制药有限公司任董事长。
截至目前，李细海先生直接持有公司股份 13,849,366 股，占公
司总股本的 2.66%。
李细海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
李细海先生与持有本公司 5%以上股份股东李勋先生存在关联关系，
除此以外，与持有本公司 5%以上股份股东，实际控制人，其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
李鹏，男，1979 年 3 月出生，无永久境外居留权，硕士学历。
曾任德勤华永会计师事务所审计经理、昆吾九鼎投资管理有限公司投
资总监。自 2014 年 5 月在中植资本管理有限公司任职，目前任中植
资本管理有限公司健康产业投资部总经理，常州京江博翔投资中心
（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
截至目前，李鹏先生通过常州京江博翔投资中心（有限合伙）（以
下简称“京江博翔”）间接持有公司股份。京江博翔持有公司股份
18,631,752 股，占公司总股本的 3.58%。李鹏先生出资京江博翔人
民币 0 元。
李鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
李鹏先生与持有本公司 5%以上股份股东，实际控制人，其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
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