证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-092
山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016
年 8 月 26 日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2016 年 9 月 6
日上午以通讯方式召开第三届董事会第二十次会议。应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议
事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决
议如下：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提名
公司董事候选人的议案》。
同意推选李细海、李鹏为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮网上相关公告。
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，
股东大会对公司第三届董事会每位非独立董事候选人将采取累积投
票制逐一表决。本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审
议。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用
部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西
振东制药股份有限公司关于使用部分超募资金及利息收入永久补充
流动资金的公告》。本事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会
审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开
2016 年第二次临时股东大会的议案》
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西
振东制药股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 9 月 6 日
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