新美星：关于变更董事会秘书的公告

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-031

江苏新美星包装机械股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司

董事会秘书何洁波先生的书面辞职报告,何洁波先生因个人原因，申请辞去公司

董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务,上述辞职报告自送达董事会时

生效。截至本公告披露日，何洁波先生未持有公司股份。公司对何洁波先生在董

事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。

公司于 2016 年 9 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于

聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长何德平先生提名，董事会提名委员会资

格审查，同意聘任侯礼栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会届满之日止，侯礼栋先生仍兼任公司证券事务代表。侯礼栋先

生的简历附后。

侯礼栋先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格

证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在

本次董事会召开前，侯礼栋先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核

无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任侯礼栋先生

为公司董事会秘书，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

侯礼栋先生的联系方式为：

地址：江苏省张家港经济开发区南区（新泾东路）

邮编：215600

电话：0512-58693908

传真：0512-58693918

邮箱：dsh@newamstar.com

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-031

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-031

附侯礼栋先生简历：

侯礼栋，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012

年 6 月至今，任本公司证券事务代表。侯礼栋先生已取得深圳证券交易所颁发的

董事会秘书资格证书。

侯礼栋先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》3.2.4 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法

律、法规及《公司章程》的规定。

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